Ngày 12.1, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 63/QĐ-BCT về việc thu hồi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đối với Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (địa chỉ trụ sở chính tại số 132 khu 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Cùng ngày, Bộ Công Thương có văn bản gửi Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty cổ phần, Công ty TNHH MTV - Tổng công ty xăng dầu Quân đội bảo đảm nguồn cung xăng dầu trên địa bàn Thái Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh.
Thực hiện công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, Bộ Công Thương đề nghị các doanh nghiệp chuẩn bị nguồn hàng tăng cường cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp tại tỉnh Thái Bình, thành phố Hải Phòng, Thành phố Hà Nội và tỉnh Quảng Ninh, góp phần đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung xăng dầu trên địa bàn các tỉnh, thành phố nêu trên, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới.
Theo kết quả thanh tra, 7 trong số 15 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã sử dụng quỹ bình ổn giá sai mục đích bình ổn giá, không kết chuyển về tài khoản quỹ bình ổn giá mà để lại tài khoản thanh toán của doanh nghiệp thường xuyên, trong nhiều kỳ trước khi hoàn trả lại quỹ bình ổn giá, với tổng số tiền lên tới hơn 7.927 tỉ đồng.
Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà trích lập quỹ bình ổn giá vượt khối lượng với số tiền hơn 4,7 tỉ đồng. Doanh nghiệp này cũng đã bị cơ quan nhà nước phạt 4 lần.
Từ những vi phạm của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật. Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà bị xem xét về hành vi vi phạm pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; việc sử dụng quỹ bình ổn giá sai mục đích bình ổn giá.
Về vấn đề tài chính, Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà ghi nhận nghịch lý khi doanh thu tăng mạnh, lợi nhuận đi lùi trong năm 2022.
Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà là 1 trong 38 doanh nghiệp đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu lớn nhất cả nước. Kết thúc năm 2022, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty đạt 30.060 tỉ đồng, tăng thêm hơn 11.000 tỉ đồng so với năm 2021, tương ứng đà tăng trưởng khoảng 58% sau 1 năm.
Tuy nhiên, do kinh doanh dưới giá vốn, dẫn đến việc Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà lỗ gộp hơn 973 tỉ đồng, trong khi năm 2021, doanh nghiệp đầu mối xăng dầu này lỗ gộp 18 tỉ đồng.
Đi kèm với đó, chi phí lãi vay, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà đồng loạt “phình to”. Kết quả, công ty ghi nhận lỗ sau thuế gần 2.574 tỉ đồng trong năm 2022. Năm trước đó, công ty này lỗ xấp xỉ 155 tỉ đồng.
Thua lỗ trong 2 năm gần nhất góp phần đưa số lỗ lũy kế của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà tại ngày 31.12.2022 lên 4.576 tỉ đồng. Với vốn góp của chủ sở hữu chỉ ở mức 454 tỉ đồng, dẫn đến vốn chủ sở hữu công ty âm đến 4.122 tỉ đồng tính đến thời điểm kết thúc năm 2022.
Đặc biệt, Cục Thuế tỉnh Thái Bình cũng đã công bố danh sách hàng loạt các công ty nợ thuế, trong đó Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà.
Ngày 19.9.2023, Cục Thuế tỉnh Thái Bình đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà. Cụ thể: Cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản đối với công ty theo 6 quyết định, liên tục từ ngày 26.6 đến ngày 28.8.2023.
Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh Thái Bình cũng tiến hành cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn với doanh nghiệp theo quyết định ngày 12.9.2023 (hiệu lực từ ngày 13.9.2023 đến ngày 12.9.2024).
Ngày 30.8.2023, Cục Thuế tỉnh Thái Bình có thông báo gửi Cục Xuất nhập cảnh - Bộ Công an về việc đề nghị tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà, hiện là bà Trần Tuyết Mai.
