Vụ án Vạn Thịnh Phát
Vụ Vạn Thịnh Phát: Cắt phế của người được thuê để mua vàng, bất động sản
Việt Dũng |
Bùi Đức Khoa - Phó Tổng Giám đốc Công ty Natural Land - cắt phế hàng tháng của người được thuê đứng tên doanh nghiệp "ma" phục vụ cho hành vi lừa đảo của bà chủ Vạn Thịnh Phát, được cả chục tỉ đem mua vàng, bất động sản.
Tài xế "rửa" hơn 6.300 tỉ đồng từ tiền phạm tội của bà chủ Vạn Thịnh Phát
Việt Dũng |
Bùi Văn Dũng - lái xe riêng của bà chủ Vạn Thịnh Phát, chở những chuyến xe hàng nghìn tỉ đồng bị cáo buộc là hành vi "rửa tiền" - nguồn tiền từ việc phạm tội của bà Trương Mỹ Lan.
Chồng của bà chủ Vạn Thịnh Phát chi tiêu hàng chục tỉ từ tiền vợ phạm tội
Việt Dũng |
Ông Chu Lập Cơ bị cáo buộc, sau khi bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - chỉ đạo cấp dưới chuyển hơn 255 tỉ đồng vào các thẻ tín dụng, đã sử dụng hàng chục tỉ đồng.
Lý do không xử lý hình sự nhiều cán bộ SCB vụ chiếm đoạt 30.000 tỉ
Việt Dũng |
Ở hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng từ phát hành trái phiếu của bà chủ Vạn Thịnh Phát, cơ quan tố tụng làm rõ vai trò của hàng chục cán bộ SCB, song không xử lý với họ.
"Mắt xích" trong hành vi chiếm đoạt 30.000 tỉ đồng ở vụ án Vạn Thịnh Phát
Việt Dũng |
Ở hành vi chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Nguyễn Phương Anh là mắt xích thực hiện các hành vi ủy nhiệm chi, chuyển tiền... hoàn thành chuỗi giao dịch chạy dòng tiền khống tạo lập trái phiếu.
Lời khai của bị can vụ Vạn Thịnh Phát về dòng tiền khống chạy lòng vòng
Việt Dũng |
Theo chủ trương phát hành trái phiếu khống của bà chủ Vạn Thịnh Phát, nhóm lãnh đạo dưới quyền đã "phối hợp" để tạo dòng tiền nhằm huy động, chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng của nhà đầu tư.
Em dâu giúp bà chủ Vạn Thịnh Phát chiếm đoạt 24.900 tỉ đồng
Việt Dũng |
Trong số hơn 30.000 tỉ đồng chiếm đoạt của nhà đầu tư của bà chủ Vạn Thịnh Phát, từ việc phát hành trái phiếu khống, bị can Ngô Thanh Nhã có vai trò đồng phạm giúp sức.
Em họ của bà chủ Vạn Thịnh Phát giúp chị chiếm đoạt hơn 26.000 tỉ đồng
Việt Dũng |
Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Trương Vincent Kinh - chủ tịch HĐQT hai công ty, em họ của bà chủ Vạn Thịnh Phát đã giúp chị chiếm đoạt hơn 26.000 tỉ đồng liên quan đến phát hành trái phiếu khống.
Thường trực Ban Bí thư yêu cầu xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến các đại án
Vương Trần |
Thường trực Ban Bí thư yêu cầu xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến vi phạm của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và hệ sinh thái AIC, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các vụ việc mới phát sinh.
Sai phạm của 3 sếp đã chết trong vụ chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng ở vụ Vạn Thịnh Phát
Việt Dũng |
Các ông bà Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Ngọc Dương bị Cơ quan điều tra cáo buộc đồng phạm với bà chủ Vạn Thịnh Phát trong việc chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng từ bán trái phiếu khống, song họ đã chết.
3 người liên quan vụ Vạn Thịnh Phát dù đã chết vẫn bị ngăn chặn giao dịch tài sản
Việt Dũng |
Nguyễn Phương Hồng - nguyên Phó Tổng Giám đốc SCB; Nguyễn Tiến Thành - nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Nguyễn Ngọc Dương - Tổng Giám đốc Công ty SPG dù đã chết, song được xác định phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã rà soát và áp dụng các biện pháp đối với tài sản của họ.