Phòng chống rửa tiền
Quyết liệt hành động đưa Việt Nam ra khỏi danh sách xám về chống rửa tiền
PHẠM ĐÔNG |
Ngày 18.10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền để triển khai các công việc đưa Việt Nam ra khỏi danh sách giám sát tăng cường (danh sách xám) của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF).
Đề xuất nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Cục Phòng, chống rửa tiền
Hoàng Quang |
Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định có liên quan đến đơn vị thực hiện phòng, chống rửa tiền. Trong đó, có quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Cục Phòng, chống rửa tiền.
Bộ Công an giải thích từ ngữ liên quan đến phòng, chống rửa tiền
Tiến Nguyễn |
Trước thắc mắc của bạn đọc về một số từ ngữ liên quan đến phòng, chống rửa tiền, Bộ Công an đã có trả lời, làm rõ.
Chuyển tiền online từ 500 triệu đồng phải báo cáo
Thanh Vân |
Theo Thông tư 09/2023 mới nhất, từ 1.12 năm nay, với giao dịch trong nước, tổ chức cung cấp dịch vụ cần báo cáo về từng giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương.
Cần kiểm soát giao dịch bất động sản, tẩu tán tài sản qua tiền ảo
NHÓM PV |
Thảo luận về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), đại biểu Quốc hội cho biết, vấn đề tiền ảo, lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công, lợi dụng để rửa tiền.
Đại biểu Quốc hội chỉ ra 7 thủ đoạn rửa tiền cần ngăn chặn
Nhóm PV |
Thảo luận về Luật Phòng chống rửa tiền tại buổi thảo luận tổ, đại biểu quốc hội Nguyễn Minh Đức - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội (đoàn TPHCM) cho biết, hiện nay 7 thủ đoạn rửa tiền khác nhau mà cơ quan công an mất nhiều thời gian để điều tra, xử lý.
Ngân hàng Nhà nước sẽ quản lý tiền ảo, Bitcoin để ngăn chặn rửa tiền
PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |
Ngân hàng Nhà nước đang nghiên cứu, dự thảo quy định điều khoản mang tính chất khung sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền. Và trên cơ sở quy định khung này sẽ quy định cụ thể những sản phẩm tài chính hiện nay cũng như sử dụng công nghệ, Bitcoin, tiền ảo.