Ngân hàng SCB
Cách 2 sếp ngoại giúp bà chủ Vạn Thịnh Phát vận chuyển hàng chục nghìn tỉ đồng
Việt Dũng |
Hai lãnh đạo thân tín quốc tịch nước ngoài trong vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 bị cáo buộc có hành vi giúp sức bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép hàng chục nghìn tỉ đồng.
Chồng của bà chủ Vạn Thịnh Phát chi tiêu hàng chục tỉ từ tiền vợ phạm tội
Việt Dũng |
Ông Chu Lập Cơ bị cáo buộc, sau khi bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - chỉ đạo cấp dưới chuyển hơn 255 tỉ đồng vào các thẻ tín dụng, đã sử dụng hàng chục tỉ đồng.
Lý do không xử lý hình sự nhiều cán bộ SCB vụ chiếm đoạt 30.000 tỉ
Việt Dũng |
Ở hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng từ phát hành trái phiếu của bà chủ Vạn Thịnh Phát, cơ quan tố tụng làm rõ vai trò của hàng chục cán bộ SCB, song không xử lý với họ.
"Mắt xích" trong hành vi chiếm đoạt 30.000 tỉ đồng ở vụ án Vạn Thịnh Phát
Việt Dũng |
Ở hành vi chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng trong vụ án Vạn Thịnh Phát, Nguyễn Phương Anh là mắt xích thực hiện các hành vi ủy nhiệm chi, chuyển tiền... hoàn thành chuỗi giao dịch chạy dòng tiền khống tạo lập trái phiếu.
Lời khai của bị can vụ Vạn Thịnh Phát về dòng tiền khống chạy lòng vòng
Việt Dũng |
Theo chủ trương phát hành trái phiếu khống của bà chủ Vạn Thịnh Phát, nhóm lãnh đạo dưới quyền đã "phối hợp" để tạo dòng tiền nhằm huy động, chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng của nhà đầu tư.
Sai phạm của 3 sếp đã chết trong vụ chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng ở vụ Vạn Thịnh Phát
Việt Dũng |
Các ông bà Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành và Nguyễn Ngọc Dương bị Cơ quan điều tra cáo buộc đồng phạm với bà chủ Vạn Thịnh Phát trong việc chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng từ bán trái phiếu khống, song họ đã chết.
3 người liên quan vụ Vạn Thịnh Phát dù đã chết vẫn bị ngăn chặn giao dịch tài sản
Việt Dũng |
Nguyễn Phương Hồng - nguyên Phó Tổng Giám đốc SCB; Nguyễn Tiến Thành - nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI và Nguyễn Ngọc Dương - Tổng Giám đốc Công ty SPG dù đã chết, song được xác định phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã rà soát và áp dụng các biện pháp đối với tài sản của họ.
Cựu sếp SCB nhiều lần đề xuất bà Trương Mỹ Lan dùng Công ty An Đông phát hành trái phiếu
Việt Dũng |
Trước việc ngân hàng SCB lâm vào bế tắc do phải chịu áp lực tài chính cùng với việc bị thanh tra, Nguyễn Phương Hồng đã nhiều lần đề xuất với bà chủ Vạn Thịnh Phát dùng Công ty An Đông phát hành trái phiếu giúp ngân hàng "vượt qua giai đoạn khó khăn".
Đường đi của 30.000 tỉ đồng bị bà chủ Vạn Thịnh Phát và đồng phạm chiếm đoạt
Việt Dũng |
Hơn 30.000 tỉ đồng thu từ bán trái phiếu khống, theo chỉ đạo của bà chủ Vạn Thịnh Phát, nhóm dưới quyền ghi chép, theo dõi với cách đặt tên “Bond WMC”, “Bond VTP”, “Bond VNG”, “Bond VIPD”, “Bond SETRA”, “Bond Sunny”…
Quy trình tạo nguồn tiền khống hơn 30.000 tỉ đồng để lừa đảo ở vụ Vạn Thịnh Phát
Việt Dũng |
Để phát hành số trái phiếu tương đương với hơn 30.000 tỉ đồng, theo chỉ đạo của bà chủ Vạn Thịnh Phát, nhóm lãnh đạo dưới quyền đã tạo dòng tiền khống, từ đó lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Vụ Vạn Thịnh Phát: Đào tạo 2.000 nhân viên ngân hàng SCB giới thiệu về trái phiếu
Việt Dũng |
Theo chủ trương của Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhóm cán bộ dưới quyền, trong đó có Võ Tấn Hoàng Văn đã chỉ đạo đào tạo hơn 2.000 nhân viên ngân hàng SCB giới thiệu, mời chào khách hàng mua trái phiếu.