Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

Việt Dũng | 15/12/2023 - 19:38

Ông Dương Tấn Trước - Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, người thoả thuận với bà chủ Vạn Thịnh Phát rút hàng nghìn tỉ của SCB - đã xin trả lại hơn 2.204 tỉ đồng.

Việt Dũng | 15/12/2023 - 15:04

Cơ quan tố tụng xác định, bị can Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã dùng các thủ đoạn để chiếm đoạt hơn 304.000 tỉ đồng của SCB và còn đưa hối lộ cho dàn cựu lãnh đạo thanh tra giám sát ngân hàng.

Việt Dũng | 12/12/2023 - 16:23

Không có nhu cầu vay vốn, không có phương án kinh doanh, song Cao Việt Dũng - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tường Việt vẫn đồng ý để cấp dưới giả chữ ký của mình, lập hồ sơ vay, rút nghìn tỉ của SCB theo đề nghị của bà chủ Vạn Thịnh Phát.

Việt Dũng | 11/12/2023 - 18:10

Để rút được hàng nghìn tỉ của SCB, Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát - đã thoả thuận với Dương Tấn Trước, sau đó ông này lập hồ sơ khống để ngân hàng giải ngân hàng tỉ đồng.

Việt Dũng | 10/12/2023 - 15:16

Mỗi khi cần tiền phục vụ cho mục đích cá nhân, tại phòng họp tầng 39 toà nhà Times Square, bị can Trương Mỹ Lan chỉ đạo dàn lãnh đạo SCB thực hiện các thủ đoạn giải ngân, sau đó lái xe Bùi Văn Dũng đến nhận, giao tiền về trụ sở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ở nhà của bà chủ.

Việt Dũng | 08/12/2023 - 16:46

Khi Ngân hàng SCB bị kiểm tra, giám sát về việc cấp tín dụng, giải ngân cho khách hàng Vạn Thịnh Phát, dàn cựu sếp ngân hàng này biếu tiền, quà cho các cá nhân, trong đó có 5 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM, mức chi tuỳ theo vị trí.

Việt Dũng | 04/12/2023 - 15:02

Làm ăn với bà chủ Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan, đại gia Nguyễn Cao Trí ban đầu không thừa nhận chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng của nữ đối tác này, sau đó đã dùng nhiều nguồn tiền để khắc phục.

Việt Dũng | 03/12/2023 - 16:37

Cũng như dự án Mũi Đèn Đỏ, Times Square do chồng bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm chủ, đã được dùng làm tài sản đảm bảo để SCB giải ngân hàng chục nghìn tỉ đồng.

Việt Dũng | 30/11/2023 - 17:35

Ở vụ án Vạn Thịnh Phát, trong số những người tham gia Đoàn thanh tra tại SCB, có 7 cá nhân dù nhận tiền từ ngân hàng này khi thanh tra, song không bị xử lý hình sự.

Việt Dũng | 29/11/2023 - 15:16

Đặng Phương Hoài Tâm - Trưởng Văn phòng Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát được bà chủ Trương Mỹ Lan tin tưởng, giao quản lý, theo dõi các tài sản riêng lẻ của Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp này.

Việt Dũng | 28/11/2023 - 16:30

Trong số các bị can thuộc các công ty thẩm định giá, nâng khống giá trị tài sản của hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để SCB giải ngân, Lê Huy Khánh liên đới gây thiệt hại hơn 11.714 tỉ đồng của ngân hàng này.

Việt Dũng | 27/11/2023 - 13:47

Trong số 86 người bị đề nghị truy tố do có sai phạm liên quan vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, có 5 bị can là cựu lãnh đạo nhà băng này.

Việt Dũng | 24/11/2023 - 08:56

Với những hồ sơ được mã hoá riêng bằng ký hiệu “HSTT” được dành riêng việc cho vay trái quy định pháp luật của SCB với cá nhân, pháp nhân Tập đoàn Vạn Thịnh Phát do bị can Trương Mỹ Lan làm chủ và lãnh đạo, cán bộ nào phản ứng đều bị cho nghỉ việc hoặc phải chấp nhận làm sai.

Việt Dũng | 23/11/2023 - 09:08

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, do cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB Nguyễn Thị Thu Sương đang trốn truy nã nên Cơ quan Cảnh sát điều tra đã giám định chữ kí của người này cùng tài liệu khác để cáo buộc sai phạm.

Việt Dũng | 22/11/2023 - 10:00

Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, ông Nguyễn Văn Hưng - cựu Phó Chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng bị cáo buộc nhiều lần chỉ đạo Trưởng đoàn Đỗ Thị Nhàn bỏ ngoài, "làm mờ" loạt sai phạm của SCB khi thanh tra ngân hàng này.