Theo báo cáo của Công an tỉnh Quảng Nam, qua nắm tình hình đã phát hiện đường dây có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trên không gian mạng thông qua website Gi8, dưới nhiều hình thức như cá cược kết quả xổ số kiến thiết, cá cược bóng đá, đánh bài trực tuyến, bắn cá... Đường dây này thu hút hàng trăm nghìn người chơi trực tuyến với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Kết quả xác định website Gi8 có máy chủ đặt tại Arizona - Mỹ, đối tượng ở nước ngoài điều hành đường dây. Các đối tượng sử dụng hệ thống phân cấp (đại lý cấp 1, cấp 2...) để quản lý các tài khoản người chơi. Sử dụng hệ thống các tài khoản ngân hàng, ví điện tử Momo, ZaloPay, Viettel Pay, ví tiền ảo... để người chơi nạp tiền vào tài khoản ảo gắn trên hệ thống trung gian thanh toán bất hợp pháp, liên kết với website Gi8. Tiền thắng cá cược được người chơi dễ dàng rút về tài khoản ngân hàng.
Qua phân tích dữ liệu, thu thập tài liệu, Ban Chuyên án xác định dòng tiền chuyển tiếp tới nhiều tài khoản ngân hàng của nhiều đối tượng. Trong đó, phần lớn số tiền được chuyển tới nhiều tài khoản của Shen Chia Chi (sinh 1980; Đài Loan - Trung Quốc; tạm trú quận Tây Hồ, TP Hà Nội) - người điều hành đường dây này.
Đầu tháng 6.2024, ngay sau khi Shen Chia Chi nhập cảnh Việt Nam, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và VKSND tỉnh Quảng Nam thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Shen Chia Chi tại TP Hà Nội.
Từ năm 2022 đến khi bị bắt, Shen Chia Chi đã nhiều lần nhập cảnh và mở 6 tài khoản ngân hàng tại Việt Nam; số tiền trên hệ thống thanh toán thực hiện việc nạp và rút tiền tiền đánh bạc của các đối tượng là khoảng 20 tỉ đồng/ngày.
Dòng tiền từ các tài khoản khác nhau trên hệ thống trung gian chuyển vào 6 tài khoản cá nhân của Shen Chia Chi là khoảng 875 tỉ đồng. Shen Chia Chi đã sử dụng số tiền này mua tiền ảo trên sàn Binance, OKX, Biget và chuyển số tiền này ra khỏi Việt Nam.
Bước đầu, Shen khai nhận hưởng lợi 5 tỉ đồng và mua 1 căn hộ chung cư tại Hà Nội với giá 3 tỉ đồng.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Shen Chia Chi về hành vi "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới", tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã gửi thư khen Công an tỉnh Quảng Nam và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về chuyên án này.
