huy động vốn trái phép

Việt Dũng | 24/05/2024 - 06:00

Công ty Bankland dựng lên các dự án không có thật, thu hút hơn 4.700 nhà đầu tư góp hàng trăm tỉ đồng rồi chia hậu hĩnh cho những nhân viên chủ chốt.

Việt Dũng | 22/05/2024 - 14:08

Trong số hàng trăm tỉ của hơn 4.700 nhà đầu tư nộp vào Công ty Bankland, Vũ Đức Tĩnh - với vị trí cố vấn doanh nghiệp này, đã dùng một phần tiền huy động được mua bất động sản ở nhiều nơi.

Việt Dũng | 21/05/2024 - 16:34

Để hơn 4.700 nhà đầu tư tin tưởng, đổ tiền góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bankland bổ nhiệm cả chục chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc rồi lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng.

Việt Dũng | 19/05/2024 - 16:39

Biến tướng dưới hình thức đa cấp, dàn lãnh đạo Công ty Bankland đưa ra các hoạt động kinh doanh không có thật, để hơn 4.700 nhà đầu tư nộp hàng trăm tỉ và bị lừa đảo.

NHÓM PHÓNG VIÊN LAO ĐỘNG | 09/03/2024 - 12:10

Thời gian qua, lực lượng Công an đã tiếp nhận nguồn tin tố giác, xác minh, điều tra một số vụ huy động vốn lãi suất cao, dấu hiệu tương tự tại Tập đoàn Sen Tài Thu.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ | 06/02/2024 - 07:07

Thời gian qua xuất hiện nhiều doanh nghiệp huy động vốn với lãi suất cao, sau đó mất khả năng chi trả, dấu hiệu tương tự vụ Sen Tài Thu.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ | 29/01/2024 - 16:29

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

HÀ ANH CHIẾN | 03/10/2023 - 13:27

Ngày 3.10, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An, chủ đầu tư dự án khu dân cư theo quy hoạch 92,2ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành (dự án Gem Sky World), với số tiền 900 triệu đồng về hành vi huy động vốn không đúng quy định.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ | 13/09/2023 - 06:04

Nhiều người dân rơi vào đường cùng, nhiều gia đình ly tán, có trường hợp ung thư giai đoạn cuối không có tiền chữa trị… sau khi sập bẫy đầu tư mua cổ phần của Tập đoàn Sen Tài Thu.

Gia Miêu | 20/05/2023 - 15:56

Thời gian qua, tại nhiều dự án khu đô thị, dự án nhà ở của nhiều địa phương đã có không ít trường hợp chủ đầu tư “bắt tay” với các sàn môi giới bất động sản rầm rộ quảng cáo rao bán, huy động vốn trái phép dưới nhiều hình thức, tiềm ẩn rủi ro cho khách hàng.

Gia Miêu | 04/05/2023 - 14:41

Mức phạt lên đến 1 tỉ đồng cho hành vi huy động vốn trái phép đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là không đáng kể, không đủ tính răn đe, dẫn đến tình trạng doanh nghiệp biết sai nhưng vẫn làm.

Thanh Chung | 27/05/2022 - 14:31

Đà Nẵng - Huy động vốn không đúng quy định với 59 đối tác tại Dự án Khu dân cư Thanh Hoàng, Công ty Cổ phần kinh doanh nhà Phú Gia Thịnh vừa bị UBND TP.Đà Nẵng xử phạt  1 tỉ đồng.

L.Anh | 08/09/2020 - 21:57

Ngày 8.9, Bộ Công an phát đi thông tin khẳng định: App MyAladdinz đang hoạt động thương mại điện tử để huy động vốn và kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép. Đây là ứng dụng từng được báo Lao Động nhiều lần phản ánh vào tháng 8.2020 dưới tiêu đề: Ứng dụng hoàn tiền MyAladdinz có dấu hiệu đa cấp trái phép “Bánh vẽ” hoàn tiền 80% và nguy cơ mất trắng.

Gia Miêu | 19/04/2020 - 19:40

Trong văn bản gửi khách hàng vào ngày mới đây, Công ty Thuận Lợi giải thích việc chậm trễ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) và Quyền sở hữu nhà ở cho khách hàng tại Dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu B  là vì lý do khách quan. Tuy nhiên thực tế lại không đúng như kết luận của các cơ quan chức năng.