Theo Cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh, trước đó, qua công tác nắm tình hình lĩnh vực xây dựng, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện “Dự án cải tạo, chỉnh trang, mở rộng, khắc phục ô nhiễm môi trường đường Trần Quốc Nghiễn- đoạn từ cầu Bài Thơ đến điểm đấu nối đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả do UBND TP Hạ Long làm chủ đầu tư có dấu hiệu sử dụng khoáng sản không rõ nguồn gốc.
Tiến hành làm việc, xác minh với các đơn vị liên quan xác định, khối lượng cát sử dụng cho dự án khoảng 160.000 m3 được các doanh nghiệp kê khai thuộc 4 mỏ cát tại 3 tỉnh Phú Thọ, Bắc Giang, Nam Định.
Trong đó có căn cứ xác định 1 mỏ cát tại Phú Thọ là không có thật. Xác định vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm nên đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.
Quá trình điều tra, đã xác định nguồn gốc 8.126m3 cát cấp vào dự án không có hóa đơn, chứng từ kèm theo, được thu gom trái phép sau đó mua hóa đơn GTGT của Công ty TNHH TMXD VT Thành Trung HD để đưa vào hồ sơ quyết toán.
Ngày 14.1 và 26.5.2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Văn Tuyền - chủ sở hữu Công ty TNHH TMXD VT Thành Trung HD - về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại khoản 2, Điều 203 Bộ luật hình sự.
Ngày 18.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Văn Tuyền theo tội danh đã khởi tố, đồng thời kiến nghị UBND TP.Hạ Long không thực hiện thanh quyết toán đối với các hạng mục, nguyên vật liệu không đảm bảo yêu cầu; có nguồn gốc chưa rõ ràng theo quy định của pháp luật.
Theo ông Nguyễn Công Huy – Giám đốc Ban Quản lý xây dựng các dự án công trình TP.Hạ Long – 8.126m3 cát lậu trên nằm trong số cát ở phần mở rộng vỉa hè rộng 28m của Dự án.
“Dự án đã hoàn thành từ lâu. Chúng tôi cũng không thanh quyết toán hơn 800 triệu đồng cho đơn vị cung cấp hơn 8.000 m3 cát trên theo yêu cầu của phía Công an” – ông Huy cho biết.
Dự án đường bao biển Hạ Long có chiều dài 4,7km, có tổng mức đầu tư 680 tỉ đồng, được khánh thành vào ngày 24.5.2020.
