Từng xuất hiện phản ánh nghi vấn ông Trần Quý Thanh cùng 2 con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và nhiều nhân viên Tân Hiệp Phát khác vi phạm tại một số cuộc đấu giá đất. Công an Bà Rịa - Vũng Tàu đã có kết luận nhóm người trên đã “có sự thông đồng, móc nối với nhau để dìm giá giành quyền mua tài sản mà không phải đấu giá với đối thủ nào khác” khi đấu giá khu đất 80.000 m2 tại Côn Đảo.
Thanh tra Bộ Tư pháp cũng công bố Quyết định thanh tra số 07/QĐ-TTR việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản (ĐGTS) với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước, trong việc ĐGTS theo Hợp đồng số 03/HĐ-DVĐGTS ngày 13.4.2021. Thời hạn thanh tra 30 ngày.
Trước đó vào đầu năm 2021, UBND Bình Phước quyết định đấu giá quyền sử dụng đất Khu dân cư Phú Thịnh (Giai đoạn 1, phường Tân Phú, Đồng Xoài). Khu đất 79.840 m2 gồm 76 lô và 11 cụm, phương thức đấu giá từng lô từng cụm; giá khởi điểm 673 tỉ đồng.
Tại cuộc đấu giá này, bà Bích và cấp dưới là ông Phạm Phú Quốc (nhân viên của Tân Hiệp Phát) cùng đăng ký tham gia. Việc hai người cùng một tổ chức cùng tham gia cuộc đấu giá là sai so với Luật Đấu giá tài sản và Quy chế cuộc đấu giá. Tuy nhiên Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước đã không nhắc đến vi phạm này mà vẫn cho bà Bích và ông Quốc cùng tham gia “đấu” nhau.
Tại cuộc đấu giá 3 ngày (7.5 - 9.5.2021), bà Bích trúng đấu giá 10/11 cụm và 54/76 lô riêng lẻ này. Ông Quốc đặt trước 101 tỉ đồng ký quỹ nhưng không trúng đấu giá bất kỳ lô đất nào. Sau cuộc đấu giá, ông Quốc đã được trả lại toàn bộ số tiền trên.
Từ ngày 8.4 - 10.4.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quý Thanh, Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích thuộc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tân Hiệp Phát. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương.
Bộ Công an giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tiến hành điều tra, xác minh, giải quyết nội dung Đơn của một số công dân trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Trần Quý Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác đã thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Cưỡng đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TP.HCM từ tháng 11.2020.
