Cụ thể, Trần Thanh Hậu bị tuyên phạt mức án 20 năm tù cho tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 6 năm tù về tội “sử dụng trái phép tài sản”, tổng hợp hình phạt 26 năm tù.
Quách Lạc - nguyên Giám đốc Navibank chi nhánh Bạc Liêu, bị tuyên án tù chung thân cho cùng hành vi: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng trái phép tài sản.
Trần Thanh Hoa - nguyên Phó giám đốc Navibank chi nhánh Bạc Liêu, lãnh 15 năm tù cho hai hành vi nêu trên.
Theo nhận định của HĐXX, các bị cáo Thanh Hậu, Quách Lạc, Thanh Hoa không phạm tội “tham ô” là do các chứng cứ có trong vụ án và thẩm vấn công khai tại tòa thể hiện hành vi mức độ và cấu thành tội này chưa có căn cứ vững chắc mà đã cấu thành tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đối với số tiền 1,9 tỉ đồng mà Thanh Hậu hưởng lợi từ việc lấy 50 tỉ đồng của Cty XSKT Bạc Liêu gửi tiết kiệm có kỳ hạn (thay vì không kỳ hạn) để lấy phần chênh lệch lãi suất có sự tiếp sức của Quách Lạc, Thanh Hoa chưa cấu thành tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ bởi cả ngân hàng và Cty XSKT Bạc Liêu đều nhìn nhận không thiệt hại, nên HĐXX áp dụng hình phạt cho tội “Sử dụng tài sản trái phép…”.
Trước đó, đại diện VKSND giữ quyền công tố đã đề nghị mức án chung thân đối Trần Thanh Hậu về hành vi tham ô tài sản, từ 5 - 6 năm đối với hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công, tổng hợp hình phạt chung thân.
Quách Lạc chung thân đối với tội tham ô, 5-7 năm tù tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, 14 - 16 năm tù giam đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt chung thân.
Trần Thanh Hoa, từ 26 – 30 năm tù giam cho cả ba tội danh Tham ô, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tất cả với vai trò tiếp sức cho Quách Lạc và Trần Thanh Hậu.
Theo cáo trạng, từ 2010 - 2014, Quách Lạc có nhu cầu vay tiền để đầu tư kinh doanh nên Hậu và Lạc bàn nhau dùng 2 sổ tiết kiệm của Cty XSKT Bạc Liêu làm tài sản thế chấp, làm thủ tục vay thấu chi lấy tiền cho Quách Lạc vay hơn 70 tỉ đồng. Cuối năm 2013, Cty XSKT Bạc Liêu yêu cầu tất toán sổ tiết kiệm, do 2 sổ tiết kiệm nêu trên đang được dùng làm tài sản thế chấp. Thanh Hậu, Quách Lạc và Thanh Hoa đã lập các chứng từ khống, xác nhận số dư khống trong tài khoản của Cty XSKT Bạc Liêu (trên hệ thống Navibank không có các giao dịch) nhằm che giấu hành vi. Cuối năm 2014, Cty XSKT Bạc Liêu làm thủ tục tất toán mới phát hiện sự việc.
Ngoài ra, Trần Thanh Hậu tự ý trích 50 tỉ đồng của Cty XSKT Bạc Liêu để mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn, hưởng lợi bất chính gần 2 tỉ đồng.
Cũng thời gian này, Quách Lạc lợi dụng chức vụ, giả mạo chữ ký khách hàng để lập hồ sơ vay, rút tiền của Ngân hàng Navibank sử dụng cho mục đích cá nhân, chiếm đoạt hơn 44 tỉ đồng; lợi dụng lòng tin khi được uỷ thác tất toán khoản vay tại Navibank, Quách Lạc đã chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng của một khách hàng.
Tất cả các hồ sơ giấy tờ đều được Trần Thanh Hoa lập dù biết đó là không đúng quy đinh, nên phạm tội trong vai trò giúp sức.
