Thông báo của Apec cho biết trong tuần qua, một số cá nhân đã lợi dụng đăng tải thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng nhắm vào lãnh đạo Tập đoàn Apec, tung tin đồn cho rằng Tập đoàn Apec có mối liên quan với CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB) và nhóm doanh nghiệp Louis. Việc này đã làm ảnh hưởng đến tâm lý các nhà đầu tư, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và danh dự của Tập đoàn Apec cũng như ảnh hưởng tiêu cực đến cổ phiếu các công ty IDJ, APS, API.
Apec khẳng định không có bất kỳ giao dịch gì với CTCP Chứng khoán Trí Việt và ông Đỗ Đức Nam – CEO CTCP Chứng khoán Trí Việt. Đồng thời, Công ty cũng không có bất kỳ giao dịch với các công ty của nhóm doanh nghiệp Louis và ông Đỗ Thành Nhân.
Trước đó vào ngày 20.4.2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại CTCP Chứng khoán Trí Việt (HOSE: TVB), CTCP Louis Holdings, CTCP Louis Capital, CTCP Louis Land và một số đơn vị liên quan; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 4 cá nhân đó là Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch CTCP Louis Holdings, thành viên HĐQT CTCP Louis Capital, CTCP Louis Land; ông Đỗ Đức Nam, Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Trí Việt, bà Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính CTCP Louis Holding và Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Dịch vụ tài chính CTCP Chứng khoán Trí Việt.
Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ 4.1.2021 đến ngày 6.10.2021, Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch HĐQT Louis Holdings, Thành viên HĐQT CTCP Louis Capital, CTCP Louis Land) thông đồng với Đỗ Đức Nam (Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Trí Việt) và các đối tượng khác sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán thực hiện mua, bán và lôi kéo người khác mua, bán chứng khoán để thao túng giá cổ phiếu của CTCP Louis Capital (HOSE: TGG), CTCP Louis Land (HOSE: BII) và các mã chứng khoán khác trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng.
Riêng về Tập đoàn Apec cũng là cái tên gây chú ý khi mới đây, công ty này đã bị Ủy ban Chứng khoán nhà nhà nước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 600 triệu đồng, do huy động gần 500 tỉ đồng từ ngày 18.1 đến 6.8.2021 ra công chúng thông qua phương tiện thông tin đại chúng và cho các nhà đầu tư không xác định nhưng không nộp hồ sơ đăng ký.
Bên cạnh số tiền phạt, Apec Group bị buộc thu hồi chứng khoán đã chào bán, hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng.
