Sáng 23.4, TAND tỉnh Đắk Lắk đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Chu Ngọc Hải (SN 1984, trú phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cùng đồng bọn phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Tham ô tài sản.
Theo cáo trạng, Chu Ngọc Hải, nguyên cán bộ tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Krông Bông, Đắk Lắk (Agribank Krông Bông) trong thời gian dài dùng nhiều thủ đoạn để tham ô hàng trăm tỉ đồng.
Ngoài Chu Ngọc Hải, có 19 bị cáo từng làm lãnh đạo, cán bộ của Agribank Krông Bông cũng bị đưa ra xét xử về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Các bị cáo gồm Ngô Quốc Vinh - nguyên Giám đốc, Trần Thị Bích Hồng - nguyên Phó Giám đốc; Tô Đắc Hải - nguyên Phó Giám đốc. Các cán bộ, nhân viên tại ngân hàng là bà Lê Thị Hồng Loan, Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Hoàng Nguyên, H’Dim Êban, Lê Thị Lâm, Lưu Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Sỹ Hiếu, Tăng Thị Mai Hương, Nguyễn Đức Quang, Vũ Ngọc Hưng, Trần Lê Diễm Hồng, Đoàn Ngọc Ban, Phạm Nguyễn Hồng Trung, Lê Văn Vinh và Lưu Quốc Hậu.
Từ 2015-2017, Chu Ngọc Hải lập khống tổng cộng 562 bộ hồ sơ khách hàng vay vốn, rút chiếm đoạt tổng cộng số tiền hơn 114 tỉ đồng tại Agribank Krông Bông để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Thủ đoạn của Hải là lợi dụng việc Agribank Krông Bông cho cán bộ tín dụng được tiếp quỹ để giải ngân vốn vay đối với khách hàng để lập khống hồ sơ, để chiếm đoạt số tiền tiếp quỹ mà mình đang quản lý.
Lợi dụng việc Agribank Krông Bông cho phép cán bộ tín dụng được thu nợ từ các hộ dân vay vốn tại địa bàn do mình phụ trách quản lý, Hải đã thu tiền nợ gốc và lãi của khách hàng vay vốn thật.
Thế nhưng, Hải không nộp vào ngân hàng để tất toán khoản vay cho họ, mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân và để nộp tất toán cho các bộ hồ sơ khác do Hải lập khống trước đó.
Tại cơ quan công an, Hải khai dùng hơn 69 tỉ đồng để chuyển khoản cho 86 người, trả tiền cá độ bóng đá và mua vật phẩm chơi game. Ngoài ra, Hải còn sử dụng hơn 4 tỉ đồng để phục vụ cho việc tiêu xài cá nhân; chi khoảng hơn 41 tỉ đồng tiền mặt để trả tiền cá độ bóng đá.
Dự kiến, phiên xét xử diễn ra trong 3 ngày (từ 23-26.4)
