Các ông trùm của đường dây cá độ nghìn tỉ
Mới ít ngày trước, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội thông tin đã triệt phá đường dây đánh bạc khủng, có số tiền giao dịch cả nghìn tỉ đồng. Cầm đầu đường dây này là Bùi Xuân Thành (43 tuổi, Hải Dương); Nguyễn Mạnh Long (29 tuổi, Hà Nội); Vũ Mạnh Dũng (39 tuổi, Hà Nội), chân rết có Bùi Quang Huy (34 tuổi, Hoà Bình) và Vũ Thị Hảo (44 tuổi, Hà Nội). Trong số này, Thành dù có hộ khẩu và ở tại đường Đào Tấn, phường Tân Bình, TP.Hải Dương, nhưng những người tại nơi cư trú hiếm khi thấy anh ta xuất hiện. Ở quê nhà, Thành được biết đến là một doanh nhân, đại gia buôn bán gỗ thành đạt. 5 năm trước, ở quê nhà, Thành xây một biệt thự hoành tráng mà trên nóc có gắn chiếc máy bay trực thăng mô hình. Quần thể "biệt phủ" ước tính lên tới cả trăm tỉ đồng. Tuy nhiên, đằng sau vỏ bọc đó, Thành là đối tượng có 2 tiền án về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc cũng như là "con bạc" khét tiếng trong giới cá độ bóng đá. Số tiền một ngày mà Thành nướng vào các trận bóng lên tới cả chục tỉ đồng.
Trong đường dây cá độ bị Công an TP.Hà Nội triệt phá lần này, Thành được xác định là một trong số 3 đối tượng cầm đầu. Thành hoạt động cá độ khá kín kẽ, tình vi. Anh ta nắm được việc nếu hoạt động tổ chức cá độ ở quê nhà và Hà Nội sẽ sớm muộn sẽ bị phát hiện bắt giữ. Vì thế, Thành đứng ra lập “đại bản doanh” ở Mộc Châu, tỉnh Sơn La, để tránh ra trung tâm. Thành sử dụng hệ thống máy tính, điện thoại để điều hành đường dây cá độ bóng đá, lô đề ở cấp độ cao từ xa. Cũng từ “đại bản doanh” này, Thành điều hành đường dây đánh bạc, cá cược bóng đá hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố khác nhau như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Sơn La, Thái Nguyên...
Chỉ trong vòng 20 ngày đầu tháng 9, Thành đã tham gia 1.187 kèo cá cược bóng đá với tổng số tiền thực đưa vào tài khoản cá độ bóng đá lên tới hơn 4 triệu USD (khoảng gần 126 tỉ đồng). Tính ra mỗi ngày, Thành giao dịch với các đối tượng khác số tiền lên tới 6-10 tỉ đồng. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và lời khai của các đối tượng, cảnh sát xác định, số lượng tiền đánh bạc, tổ chức đánh bạc, tính từ đầu năm 2020 đến nay là khoảng gần 1.000 tỉ đồng. Như vậy, dù Thành có giấu mình ở đâu, song các hoạt động của anh ta không thể qua mắt được lực lượng công an dày kinh nghiệm. Vì thế, việc anh ta có cố né tránh “trung tâm” - nơi có các trinh sát dày dạn cũng chỉ được sớm chiều, rồi cũng sẽ sa vào vòng lao lý.
Chỉ riêng trong những ngày tháng 9, không chỉ ở TP.Hà Nội, TP.Đà Nẵng, các ông trùm của những đường dây cá độ nghìn tỉ đã lần lượt bị bắt giữ. Hôm 22.9, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cũng thông tin việc đơn vị tạm giữ 16 đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền giao dịch cũng lên tới 1.000 tỉ đồng.
Cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc này là nhóm các đối tượng Nguyễn Tiến Hưng, Trần Ngọc Quân và Nguyễn Tử Việt Anh (cùng SN 1980 trú tại Hà Nội). Ba người đàn ông cùng tuổi này đã rủ nhau, ban đầu góp mỗi người 300 triệu đồng để lập nên đường dây cá cược. Chỉ trong thời gian ngắn, từ vài trăm triệu mỗi người, cả ba đã tạo nên đường dây cá độ cả nghìn tỉ đồng.
Ban đầu, họ góp tiền thuê nhân viên công nghệ thông tin để thiết lập, quản trị và vận hành các website trung gian như: daiphat365.com; daiphat68.com; vuadaga.com; hoanggia99.com... để phục vụ đánh bạc trực tuyến. Để tránh bị cơ quan Công an phát hiện, các đối tượng đã bố trí văn phòng đại diện và hệ thống đánh bạc ở các vùng khác nhau.
Cụ thể như, hệ thống điều hành đánh bạc ở TP.Hà Nội nhưng Hưng, Quân và Việt Anh mở văn phòng đại diện ở trong TPHCM. Các đối tượng thuê căn hộ chung cư cao cấp, an ninh tốt để mở trung tâm tư vấn, hotline chăm sóc khách hàng là con bạc trực tuyến trên các website, hướng dẫn các con bạc đánh bạc.
Trong đó, Nguyễn Tiến Hưng, Trần Ngọc Quân, Nguyễn Tử Việt Anh đã thuê Lê Hồng Nhung (SN 1994) từ Hà Nội vào TPHCM làm quản lý, điều hành tư vấn, trả lương với số tiền 50 triệu đồng/tuần. Ngoài ra, dưới Nhung còn có nhân viên phụ trách tổng đài, tư vấn... và các nhân viên khác được trả với mức lương từ 15-20 triệu đồng/tháng.
Để có nhân viên trực tổng đài, hướng dẫn các con bạc đánh bạc, nhóm đối tượng còn thuê cả sinh viên, nhân viên văn phòng làm thêm, chia theo ca... Theo các trinh sát, các con bạc gồm nhiều thành phần từ sinh viên, lao động, cán bộ nhân viên văn phòng... Cảnh sát xác định đường dây đánh bạc này được vận hành từ tháng 2.2019 với tổng số gần 4.000 tài khoản tham gia đánh bạc trên hệ thống, với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng.
Thủ đoạn đánh bạc, tổ chức đánh bạc ngày càng tinh vi
Đó là nhận định của Bộ Công an đưa ra trong Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Điện số 248/ĐK-HT về tăng cường đấu tranh với tội phạm và các vi phạm pháp luật về cờ bạc. Các đối tượng tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp đã thay đổi phương thức, thủ đoạn tinh vi hơn, chuyển sang tổ chức các tụ điểm đánh bạc với quy mô nhỏ, liên tục thay đổi địa điểm, lợi dụng những nơi có địa hình phức tạp để tổ chức.
Hoạt động cờ bạc núp dưới hình thức trò chơi dân gian trong các dịp lễ, tết, tại khu du lịch... còn phổ biến, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và truyền thống văn hóa dân tộc. Đánh bạc, tổ chức đánh bạc với hình thức mua số lô, số đề dựa trên kết quả xổ số của Nhà nước vẫn diễn ra phổ biến. Đáng chú ý, tội phạm tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng diễn biến phức tạp, ngày càng lớn cả về quy mô số người tham gia cũng như số lượng tiền dùng để đánh bạc với thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ cao để thực hiện.
Các đối tượng cầm đầu đường dây, tổ chức cờ bạc câu kết với các đối tượng trong và ngoài nước nhận các tài khoản từ trang web cá cược có máy chủ đặt ở nước ngoài về để chia nhỏ thành các tài khoản đánh bạc cho “chân rết” hình thành mạng lưới hoạt động tổ chức đánh bạc ở nhiều địa phương. Một số địa phương diễn ra tình trạng lợi dụng game kinh doanh trò chơi điện tử máy bắn cá, hoạt động tổ chức các giải thi đấu thể thao trí tuệ của các Câu lạc bộ Bridge và Porker... để tổ chức đánh bạc trái phép. Tình hình người Việt Nam ra nước ngoài, đặc biệt là sang Campuchia đánh bạc vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp...
Trong khi đó, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an - chỉ ra: Việc công nghệ số cùng sự bùng nổ của Internet kéo theo nhiều hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Việc tổ chức đánh bạc mang lại lợi nhuận lớn cho các đối tượng nên đã bất chấp pháp luật thực hiện hành vi vi phạm.
Bên cạnh đó, những năm gần đây, khoa học công nghệ thông tin của Việt Nam rất phát triển kéo theo nguồn nhân lực rất dồi dào. Chính vì vậy, các đối tượng tổ chức đánh bạc, đã lôi kéo những chuyên viên về công nghệ tham gia viết phần mềm, cùng tham gia vào đường dây tổ chức đánh bạc.
Theo tướng Hà, việc đánh bạc qua mạng rất thuận lợi, không ồn ào nên cũng thu hút được nhiều người chơi. Chỉ cần sử dụng 1 chiếc điện thoại hay máy tính bảng, các đối tượng không cần gặp nhau nhưng vẫn có thể truy cập các trang web, ứng dụng trên mạng Internet để sát phạt, thoả mãn máu đỏ đen.
Sau đó, các con bạc chỉ cần nộp tiền bằng thẻ cào hoặc chuyển khoản tài khoản ngân hàng rất kín đáo tránh bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý. Theo thiếu tướng Trần Ngọc Hà, việc điều tra, xử lý các đường dây này khó khăn hơn rất nhiều so với bắt đánh bạc kiểu đánh bạc truyền thống.
Đơn cử, việc tổ chức đánh bạc hoặc đánh bạc truyền thống sẽ rất nhiều người chơi nên lực lượng chức năng có thể nhận tin báo của quần chúng nhân dân tố giác để bắt quả tang các đối tượng. Bắt đánh bạc trên mạng là dựa trên chứng cứ điện tử, nếu bị lộ các đối tượng có thể đánh sập hệ thống hoặc xoá hết các dữ liệu mạng thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi thực hiện các biện pháp tố tụng.
Do đó, việc bắt tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng, trinh sát, điều tra viên phải có kinh nghiệm, có trình độ về công nghệ thông tin để điều tra khám phá, củng cố hồ sơ, tài liệu vững chắc các vụ án.
