Trong một vụ việc khác, 3 người Latvia và 1 người Ukraina bị buộc tội tìm cách gửi một máy mài công nghiệp chính xác cao do Mỹ sản xuất đến Nga.
Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng, thiết bị này có thể được sử dụng cho các nhà sản xuất vũ khí hoặc trong một chương trình vũ khí hạt nhân.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, 2 kế hoạch này có sự tham gia của các công ty bình phong đặt tại nhiều quốc gia, trong đó có Dubai (Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất) và Đức. Hai kế hoạch này cũng được thiết kế để né các lệnh trừng phạt của Mỹ và lệnh trừng phạt toàn cầu với Nga.
Kế hoạch đầu tiên liên quan đến việc mua các công nghệ nhạy cảm từ các nhà sản xuất Mỹ như chất bán dẫn và bộ vi xử lý tiên tiến được sử dụng trong máy bay chiến đấu, hệ thống tên lửa, vũ khí thông minh, radar và vệ tinh.
Bộ Tư pháp Mỹ thông tin, công dân Nga ở Dubai Yury Orekhov cùng với Artem Uss - con trai của một thống đốc vùng ở Nga và 3 người khác đã sử dụng một công ty có trụ sở tại Hamburg, Đức cho việc vận chuyển một số công nghệ cho các công ty quốc phòng của Nga đang chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ.
Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Orekhov đã đến Mỹ năm 2019 để tìm nguồn cung cấp linh kiện được sử dụng trong máy bay chiến đấu Sukhoi do Nga sản xuất.
“Một số loại linh kiện điện tử thu được thông qua kế hoạch tội phạm đã được tìm thấy trong các loại vũ khí Nga thu giữ trên chiến trường ở Ukraina" - Bộ Tư pháp cho biết.
Ngài ra, Orekhov cùng các đối tác người Nga và 2 nhà môi giới dầu mỏ Venezuela, những người cũng đã bị truy tố, từng sử dụng công ty Đức làm bình phong để vận chuyển "hàng trăm triệu thùng dầu" từ Venezuela đến Nga và Trung Quốc.
Trong khi đó, các khoản thanh toán được chuyển qua những công ty vỏ bọc, một ngân hàng ở Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, bằng tiền mặt chia nhỏ và các giao dịch tiền điện tử.
5 người Nga và 2 nhà giao dịch bị buộc tội âm mưu lừa đảo Mỹ, vi phạm lệnh trừng phạt, gian lận và rửa tiền.
Orekhov và Uss đã bị bắt ngày 17.10 tại Đức và Italia. Mỹ sẽ tìm cách dẫn độ những người này.
Trong kế hoạch thứ hai, 4 người đã thu xếp việc mua một máy mài sản xuất tại bang Connecticut của Mỹ với vỏ bọc là mua cho thị trường Châu Âu nhưng tìm cách vận chuyển đến Nga. Máy mài đã bị giới chức Latvia chặn lại.
3 người Latvia đã bị bắt ngày 18.10 trong khi công dân Ukraina bị bắt vào tháng 6 tại Estonia. Tất cả đều bị buộc tội âm mưu lừa đảo Mỹ, buôn lậu và rửa tiền. Bộ Tư pháp Mỹ cũng đang tìm cách dẫn độ họ.
Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt với Orekhov, công ty mà ông này kiểm soát ở Đức và Dubai.
