Ngày 2.7, tổ chức bảo vệ người tố giác ở Châu Phi và tổ chức Global Witness dẫn các bằng chứng cho thấy tỉ phú Gertler đã chuyển hàng triệu đô la thông qua chi nhánh của Ngân hàng Afriland số 1 ở Congo để thoát các lệnh trừng phạt của Mỹ.
Cùng ngày, tỉ phú Israel Dan Gertler đã phủ nhận điều trên.
“Ông Gertler dường như đã sử dụng một mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia để trốn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ. Ông đã chuyển hàng triệu đô la ra nước ngoài và mua các mỏ khai thác tài nguyên mới ở Congo”, theo báo cáo.
Bên cạnh đó, báo cáo của các tổ chức còn cho biết, những phát hiện của họ “dựa trên các tài liệu được cung cấp từ những người tố giác và họ có thể sẽ phải đối mặt với sự đe dọa an toàn tính mạng".
Reuters đưa tin, các tài liệu ngân hàng bị rò rỉ đã cho thấy hàng triệu đô la được giao dịch từ tài khoản ngân hàng Afriland có liên quan đến ông Gertler.
Tỉ phú kim cương Israel đã phủ nhận các báo cáo và lên tiếng rằng: “Tôi không có mối quan hệ nào với những người có liên quan đến vụ việc này và các khoản tiền mặt không liên quan gì đến tôi hoặc bất kỳ ai đại diện cho tôi”.
Năm 2017, Mỹ đã đóng băng tất cả tài sản và tài khoản ngân hàng của tỉ phú Gertler. Theo Bộ Tài chính Mỹ, từ năm 2010-2012, Cộng hòa Dân chủ Congo đã mất hơn 1,36 tỉ USD trong các khoản thu của nhà nước từ các tài sản khai thác được định giá thấp bán cho các công ty nước ngoài có liên quan đến tỉ phú Gertler.
