AFP đưa tin, sĩ quan cảnh sát cấp cao Hong Kong Mark Woo Wai-kwan nói với các phóng viên: “Đây là lần đầu tiên Hong Kong triệt phá một đường dây liên quan đến việc sử dụng tiền kỹ thuật số để rửa tiền bẩn và che giấu tài sản có nguồn gốc do phạm tội''.
Các nhà điều tra cho biết 4 người đàn ông - trong đó có 1 người bị cáo buộc chủ mưu - đã bị bắt giữ và được tại ngoại. Cảnh sát cũng phong toả tài khoản trị giá 2,6 triệu USD.
Những người này đã mở nhiều tài khoản ngân hàng địa phương khác nhau dưới vở bọc là các công ty và thực hiện giao dịch thông qua một sàn giao dịch trao đổi tiền ảo để biến tiền kỹ thuật số đã rửa thành tiền thật cho khách hàng.
Khoảng 60% số tiền đã được chuyển qua các tài khoản ngân hàng ở Singapore trong 15 tháng qua. Các quan chức cho biết, nhóm này thực hiện giao dịch thông qua đồng tiền điện tử Tether.
Tiền điện tử hay tiền kỹ thuật số, được coi là mảnh đất màu mỡ cho các mạng lưới tội phạm và những kẻ rửa tiền vì chúng khó theo dõi hơn các giao dịch tiền mặt thông thường. Các cơ quan thực thi pháp luật của các quốc gia gần đây đã phát hiện ra những vụ gian lận liên quan đến giao dịch tiền điện tử.
Ngày 13.7, cảnh sát Anh tuyên bố đã thu giữ một khoản tiền kỹ thuật số lớn kỷ lục, trị giá tương đương 250 triệu USD, nghi ngờ đã được sử dụng trong các doanh nghiệp tội phạm.
Hồi tháng 6, Trung Quốc cũng cho biết đã bắt giữ hơn 1.000 người vì sử dụng lợi nhuận được từ hoạt động phi pháp để mua tiền điện tử. Bắc Kinh trong thời gian gần đây đã để mắt đến tiền kỹ thuật số và mở rộng hoạt động trấn áp theo quy định đối với lĩnh vực công nghệ.
Trung Quốc cấm các giao dịch tiền điện tử đồng thời đã đóng cửa các mỏ đào tiền điện tử và cảnh báo các ngân hàng dừng những giao dịch liên quan. Trước khi đóng cửa, các mỏ khai thác Bitcoin của Trung Quốc đã cung cấp gần 80% giao dịch tiền điện tử trên toàn cầu.
Hong Kong vốn là một trung tâm tài chính toàn cầu thân thiện với doanh nghiệp nên từ lâu đã trở thành một điểm nóng về rửa tiền. Nhà chức trách cho biết sẽ xem xét vấn đề một cách nghiêm túc và cố gắng hết sức để truy tố những doanh nghiệp phi pháp.
Hong Kong gần đây đã thắt chặt việc giám sát giao dịch tiền kỹ thuật số, yêu cầu tất cả nền tảng phải đăng ký với cơ quan giám sát địa phương và tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.
Vào tháng 1.2021, 7 người gồm các nhân viên và cựu nhân viên ngân hàng đã bị bắt trong một chiến dịch truy quét một tổ chức rửa tiền quốc tế trị giá 810 triệu USD - vụ việc lớn nhất trong nhiều năm ở Hong Kong.
