Giao dịch từ 400 triệu đồng, đối tượng nào phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước?

    BẢO BÌNH - THU THỦY |

    Theo điều 4, Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, các đối tượng báo cáo dưới đây có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

    BẢO BÌNH - THU THỦY
    TIN LIÊN QUAN

    Quy định giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

    BẢO BÌNH - THU THỦY |

    Theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ 1.12.2023, mức giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

    Bị can Mai Ngọc Hạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

    Khởi tố cán bộ ngân hàng ở Thái Bình tội mua bán trái phép hóa đơn

    Trung Du |

    Thái Bình - Một nam cán bộ ngân hàng ở Thái Bình vừa bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội mua bán trái phép hóa đơn.

    Để chống sở hữu chéo, thao túng, chi phối trong hệ thống ngân hàng thì yếu tố hàng đầu là phải xác định được cá nhân, tổ chức nào là chủ sở hữu thực sự của ngân hàng. Ảnh: Anh Tuấn

    Từ vụ SCB, phải xác định rõ "ông bầu", "madam" nào đứng sau chi phối ngân hàng

    Cường Ngô - Phạm Đông |

    Đại biểu Quốc hội cho rằng, để chống sở hữu chéo, thao túng, chi phối trong hệ thống ngân hàng như vụ ngân hàng SCB, yếu tố hàng đầu là phải xác định được cá nhân, tổ chức hay còn gọi bằng những cái tên mỹ miều như "ông bầu", "madam" nào là chủ sở hữu thực sự của ngân hàng.

    Trực tiếp bóng đá Thể Công Viettel 0-0 Hà Nội FC: Hiệp 1

    NHÓM PV |

    Trực tiếp trận đấu giữa Thể Công Viettel vs Hà Nội FC tại vòng 2 V.League 2024-2025, diễn ra lúc 19h15 hôm nay (22.9).

    "Áo mưa treo" ấm lòng người lao động giữa mùa mưa ở TPHCM

    Áo mưa miễn phí ấm lòng người lao động giữa mùa mưa ở TPHCM

    NHƯ QUỲNH |

    TPHCM - Những chiếc áo mưa được anh Đỗ Thanh Long phát miễn phí cho người lao động khiến mọi người cảm thấy ấm lòng giữa mùa mưa bão.

    Tái diễn nạn lang thang ở Cần Thơ, cần giải pháp tháo gỡ.

    Tái diễn nạn lang thang ở Cần Thơ, giải pháp nào để tháo gỡ?

    Phong Linh - Ngân Tâm |

    Trung tâm Bảo trợ xã hội TP Cần Thơ đề xuất giải pháp giúp giảm tình trạng nạn lang thang, ăn xin ở thành phố.

    Tổ công tác đặc biệt ở Hà Nội xử lý gần 5.000 vi phạm/tháng

    Tổ công tác đặc biệt ở Hà Nội xử lý gần 5.000 vi phạm/tháng

    Tô Thế |

    10 Tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hà Nội đã xử lý 4.780 trường hợp vi phạm, phạt tiền (ước tính) 3,688 tỉ đồng trong 1 tháng qua.

    Trụ sở Phòng GDĐT huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi bị bỏ hoang 6 năm, trở thành nơi buôn bán cây cảnh. Ảnh: Viên Nguyễn

    Nhiều tài sản công ở Quảng Ngãi bị bỏ hoang

    VIÊN NGUYỄN |

    Nhiều tài sản công tại Quảng Ngãi bị bỏ hoang hơn 6 năm, gây lãng phí rất lớn.

    Quy định giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

    BẢO BÌNH - THU THỦY |

    Theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ 1.12.2023, mức giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

    Bị can Mai Ngọc Hạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

    Khởi tố cán bộ ngân hàng ở Thái Bình tội mua bán trái phép hóa đơn

    Trung Du |

    Thái Bình - Một nam cán bộ ngân hàng ở Thái Bình vừa bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội mua bán trái phép hóa đơn.

    Để chống sở hữu chéo, thao túng, chi phối trong hệ thống ngân hàng thì yếu tố hàng đầu là phải xác định được cá nhân, tổ chức nào là chủ sở hữu thực sự của ngân hàng. Ảnh: Anh Tuấn

    Từ vụ SCB, phải xác định rõ "ông bầu", "madam" nào đứng sau chi phối ngân hàng

    Cường Ngô - Phạm Đông |

    Đại biểu Quốc hội cho rằng, để chống sở hữu chéo, thao túng, chi phối trong hệ thống ngân hàng như vụ ngân hàng SCB, yếu tố hàng đầu là phải xác định được cá nhân, tổ chức hay còn gọi bằng những cái tên mỹ miều như "ông bầu", "madam" nào là chủ sở hữu thực sự của ngân hàng.