Nội dung cảnh báo cho biết, trong thời gian qua, trên địa bàn Đà Nẵng đã xuất hiện lời kêu gọi, lôi kéo người dân, CNLĐ tham gia vào tổ chức Lion Group (hay còn gọi Lion Teams, Lion Community) đầu tư vào lĩnh vực ngoại hối, thông qua sàn giao dịch điện tử có tên Fx Trading Markets.
Theo điều tra ban đầu của Công an Đà Nẵng cho thấy, các thành viên của LGp mời gọi, lôi kéo người dân tham gia với số tiền đóng góp ban đầu tối thiểu là 1.000 USD gửi cho “Ban Chuyên gia”, với lãi suất ban đầu là 0,8-1% mỗi ngày (20-24% mỗi tháng).
Khi có một người trong thành viên của LGp giới thiệu, người tham gia sẽ được mở một tài khoản trên sàn giao dịch trên sàn giao dịch điện tử ở địa chỉ Fxtradingmarkets.com và gửi số tiền nói trên vào đó.
Ngoài ra người tham gia có thể tăng thêm thu nhập, nếu lôi kéo, mời gọi để phát triển đội nhóm riêng của mình. Và thu nhập của người này sẽ gia tăng theo tỷ lệ thuận với số người tham gia sau vào nhóm.
Theo nhận định của cơ quan Công an, đây là tổ chức tài chính hoạt động theo phương thức đa cấp, lấy tiền của người sau trả cho người trước, và “tổ chức tài chính” này chưa được cơ quan chức năng, mà cụ thể là Ngân hàng Nhà nước cấp phép cho hoạt động này.
Tại một số tỉnh Miền Trung LGp đang phát triển tại một số địa phương, núp bóng dưới cái tên “cộng đồng đầu tư tài chính”, “kinh doanh 4.0” có dấu hiệu bất thường trong huy động, kinh doanh ngoại hối. Hoạt động này đang thu hút hàng trăm người tham gia…
Hiện trên mạng xã hội, nhiều tài khoản cá nhân đang kêu gọi, lôi kéo nhiều người tham gia. Ví dụ Facebooker “Ngo D.” trú tại thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa, không ngần ngại giới thiệu gia đình bà đầu tư 40.000USD, mỗi tháng thu về hàng trăm triệu đồng lợi nhuận từ sự đầu tư này, để làm mờ mắt người có lòng tham.
Công an TP. Đà Nẵng đã có văn bản thông báo rộng rãi tình hình trên đến công nhân lao động và người dân trên địa bàn Đà Nẵng, cảnh giác với hoạt động kinh doanh tài chính bất thường này và cảnh báo những rủi ro, nguy cơ khi tham gia vào những hoạt động nói trên.
