Theo thông tin từ Bộ Công an công bố sáng 17.3, đường dây cờ bạc qua mạng ngàn tỉ do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam cầm đầu được ghi nhận có đến 9.583 tỉ đồng (342 tỉ đồng/tháng) được chuyển qua các hình thức thanh toán cả hợp pháp và bất hợp pháp. Trong đó, thanh toán từ thẻ game và thẻ viễn thông chiếm tới 9.296 tỉ đồng (97%), còn từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng (1,75%).
Một trong những kênh thanh toán trực tuyến phi pháp hiện nay là bằng tiền ảo. Tuy nhiên, tiền ảo muốn qui đổi ra tiền thật thì cũng cần có trung gian chuyển đổi. Trung gian đó sẽ ăn chiết khấu phần trăm (%) không ít thì mới chịu làm. Việc truy ra và “đánh sập” được các trung gian đó sẽ hạn chế được kênh thanh toán phi pháp này.
Tuy nhiên, ngoài kênh thanh toán bằng tiền ảo, trên thị trường hiện nay còn khoảng 20 cổng thanh toán trung gian và ví điện tử. Các cổng thanh toán này, nhận cả những đơn thanh toán hàng hóa hợp pháp nhưng cũng nhận cả đơn thanh toán của các trò game, hay cờ bạc núp bóng game như trường hợp Rikvip.
Trường hợp người chơi thanh toán bằng thẻ game hay thẻ viễn thông, trước tiên họ phải bỏ tiền (tiền mặt hay trả qua tài khoản ngân hàng, qua ví điện tử) ra mua, rồi mới trả cho các trò game cờ bạc như trên Rikvip. Tuy nhiên, đường dây của Dương hay Nam muốn nhận được doanh thu, thì phải thông qua một trung gian thanh toán. Trường hợp Rikvip, trung gian thanh toán phải kết nối với các doanh nghiệp phát hành thẻ game và thẻ viễn thông để nhận tiền, và trả cho phía Rikvip sau khi đã trừ chiết khấu trung gian thanh toán.
Chính vì thế, các cổng thanh toán đó thừa biết người chơi dùng thẻ viễn thông hay thẻ game trả cho bên nào, chính xác tới từng số tiền đánh bạc trên từng tên game cờ bạc. Mặt khác, trung gian thanh toán này khi đã chấp nhận trở thành đối tác của các doanh nghiệp vận hành đường dây cờ bạc trên Rikvip, thì cũng thừa biết những game cờ bạc trên đó là lậu, không được cấp phép, bị cấm…
Biết mà vẫn làm vì là “ngư ông đắc lợi”, đứng ở giữa “ngồi mát ăn bát vàng”. Thử tính sơ, với 9.296 tỉ đồng, họ chỉ cần hưởng chiết khấu trung gian thanh toán 5%, thì số tiền hưởng lợi đã lên đến khoảng 465 tỉ đồng. Làm trung gian thanh toán cho những hàng hóa hợp pháp thì phí trung gian không cao lắm, nhưng với các loại game cờ bạc, 5% có thể còn là thấp.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chỉ đạo xử lí các hình thức thanh toán phi pháp là điểm trúng yết hầu của những kênh chuyển “tiền đen”. Cơ quan điều tra có lẽ không quá khó để lần ra kênh thanh toán nào “nhúng chàm” trong vụ án đường dây cờ bạc ngàn tỉ qua mạng này.
