Tài liệu của cơ quan an ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ cho thấy, đầu năm 2015, Phan Sào Nam gặp Nguyễn Văn Dương – Chủ tịch HĐTV Cty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC).
Qua giới thiệu, Nam biết Cty CNC là công ty bình phong của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao – Tổng cục Cảnh sát. Chính vì vậy, Nam đề nghị Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet bằng hình thức game bài. Dương đã đồng ý sự hợp tác này của Nam.
Theo đó, ngày 1.4.2015, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng (SN 1976, Tổng giám đốc Cty CNC) ký hợp đồng số 010/HĐJT/CNC-VTCO với Phan Sào Nam về việc “Cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ” cho dịch vụ “Win2All khai thác thương mai với tên RikVip theo địa chỉ Web www.RikVip.com”.
Trong đó, Cty CNC đóng vai trò là đơn vị phát hành dịch vụ, cung cấp hệ thống, giải pháp thanh toán cho dịch vụ, đứng tên giấy phép , văn bản chấp thuận theo quy định của pháp luật liên quan đến việc khai thác thương mại dịch vụ tại Việt Nam.
Trong khi đó, Cty VTC online là đơn vị sản xuất, phản triển và bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật nội dung dịch vụ; đầu tư về cơ sở hạ tầng như phần cứng (hệ thống máy chủ), các phần mềm liên quan (phần mềm bảo vệ, bảo mật, hệ điều hành…) theo yêu cầu đảm bảo triển khai dịch vụ.
Thỏa thuận tỉ lệ phân chia doanh thu phụ lục hợp đồng 01, ngày 1.4.2015 nêu rõ “nếu doanh thu đến 05 tỉ đồng/tháng thì CNC hưởng 30%, VTC online hưởng 70 %; Nếu doanh thu đến dưới 15 tỉ đồng/ tháng thì CNC hưởng 35%, VTC online hưởng 65%. Nếu doanh thu hơn 15 tỉ thì phần trăm hưởng lợi hai bên chia gần đều cho nhau.
Đến ngày 1.9.2015 bổ sung nội dung hợp đồng và điều chỉnh tỉ lệ phân chia doanh thu theo phụ lục 03 “… Điều chỉnh 1: Công ty VTC online là đơn vị cung cấp giải pháp thanh toán cho dịch vụ qua hình thức người chơi nạp tiền từ hệ thống bằng Gocoin. Cty CNC là đơn vị cung cấp hệ thống và giải pháp thanh toán khác ngoại trừ các hình thức mà Cty VTC online đã cung cấp. Ngoài ra, Cty VTC online có nghĩa vụ thu cước từ người chơi cuối cùng qua hình thưc nạp mà Cty VtC online cung cấp, đồng thời chịu phí liên quan…”.
Ngày 15.3.2015, điều chỉnh tỉ lệ phân chia doanh thu theo phụ lục hợp đồng số 04: Tỉ lệ Cty CNC nhận được/Doanh thu thẻ: 31%; từ bank, gocoin: 16% - Tủ lyệ Cty VTC online nhận được/ Doanh thu từ thẻ: 69%; từ bank, gocoin: 84%... thời gian áp dụng cho toàn bộ doanh thu phát sinh từ ngày 16.3.2016.
Mỗi tháng, 02 kỳ Cty CNC và Cty VTC online ký đối soát để thanh toán hợp đồng, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng ký đối soát từ 4.2015 đến 9.2015, Dương trực tiếp ký từ tháng 10.2015 đến tháng 5.2016; Dương ủy quyền cho Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1982), Phó giám đốc kỹ thuật Trung tâm thanh tóa, Cty CNC ký từ tháng 6.2016 đến tháng 8.2016.
