Cụ thể, theo quyết định xử phạt của UBCKNN, bà Nguyễn Thanh Loan trú tại địa chỉ 23/28 đường D2 Cư xá Văn Thánh Bắc, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM, bị phạt tiền 550 triệu đồng vì đã có hành vi thao túng giá cổ phiếu.
Theo thông tin từ UBCKNN, bà Loan đã sử dụng 5 tài khoản để liên tục mua bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu của Công ty cổ phần (CTCP) Đại Thiên Lộc (mã DTL). Căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm cho thấy, không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của bà Loan.
Một điểm trùng hợp là danh sách lãnh đạo và cổ đông lớn của Đại Thiên Lộc cũng có một cá nhân tên Nguyễn Thanh Loan. Cụ thể là Bà Nguyễn Thanh Loan tại CTCP Đại Thiên Lộc hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty. Bà Loan là con gái của ông Nguyễn Thanh Nghĩa - Chủ tịch HĐQT của công ty. Một điểm trùng hợp khác là theo báo cáo về cổ đông của CTCP Đại Thiên Lộc, cho thấy vị Tổng Giám đốc của công ty cũng có địa chỉ tại 23/28 đường D2 Cư xá Văn Thánh Bắc, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM, cùng địa chỉ với cá nhân bị xử phạt.
Tính tới 14.05.2019, bà Loan nắm giữ hơn 6,2 triệu cổ phiếu DTL, tương đương 10,16% vốn điều lệ của công ty. Về mặt hoạt động kinh doanh, CTCP Đại Thiên Lộc đã báo lỗ liên tiếp trong hai năm 2018 – 2019. Cổ phiếu DTL được niêm yết trên sàn HOSE và hiện đang trong diện bị kiểm soát.
