Reuters dẫn nguồn tin từ cảnh sát New Zealand cho biết đã tịch thu tài sản từ một công ty thuộc sở hữu của Alexander Vinnik ở New Zealand. Alexander Vinnik là người quốc tịch Nga, bị cáo buộc là chủ mưu của một nhóm rửa tiền bitcoin, đã bị cả Pháp và Mỹ truy nã.
Cơ quan cảnh sát trong một tuyên bố cuối ngày 22.6 cho biết, đây là vụ thu giữ tiền lớn nhất trong lịch sử ngành cảnh sát New Zealand.
Chính quyền Mỹ đã cáo buộc Vinnik điều hành một sàn giao dịch bitcoin mang tên BTC-e để tạo điều kiện rửa tiền cho các loại tội phạm từ hacker máy tính cho tới buôn bán ma túy kể từ năm 2011.
Vinnik đã bác bỏ các cáo buộc, nói rằng bản thân chỉ là nhà tư vấn kỹ thuật cho sàn giao dịch BTC-e chứ không phải nhà điều hành.
Vinnik đã bị bắt vì cáo buộc rửa tiền ở Hy Lạp vào năm 2017 sau đó được dẫn độ về Pháp - nơi anh ta hiện vẫn đang bị giam giữ. Vinnik cũng bị truy nã ở Nga với tội danh nhẹ hơn.
Ủy viên cảnh sát New Zealand Andrew Coster cho biết khoản tiền nhiều khả năng chính là lợi nhuận thu được từ hàng nghìn nạn nhân trên toàn cầu.
''Tuy nhiên, vụ thu giữ này chứng tỏ rằng New Zealand luôn luôn và sẽ không phải là nơi trú ẩn an toàn cho các khoản tiền bất hợp pháp có được do phạm tội ở các nơi khác trên thế giới'', ông Andrew Coster nói.
Cảnh sát New Zealand cho biết họ đã hợp tác chặt chẽ với Sở Thuế vụ Mỹ về vụ việc và đã nộp đơn lên Tòa án Tối cao để tìm cách tịch thu khoản tiền này.
