Gần 1 nửa chính trị gia trong Hồ sơ Pandora là khách hàng
Hãng luật Aleman, Cordero, Galindo & Lee hay Alcogal đang là "nhân vật chính" của cuộc điều tra Hồ sơ Pandora do Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) thực hiện.
Alcogal bị cáo buộc đã tạo ra hàng nghìn công ty vỏ bọc giúp các chính khách và nhân vật nổi tiếng khắp thế giới cất giữ tiền ở các "thiên đường thuế".
Về quy mô, việc rò rỉ tài liệu tài chính trong Hồ sơ Pandora lớn tới mức lu mờ Hồ sơ Panama năm 2016.
Hồ sơ Pandora nêu rõ: “Trong ba thập kỷ qua, Alcogal đã trở thành một thỏi nam châm thu hút những người giàu có và quyền lực từ Mỹ Latinh và xa hơn nữa đang tìm cách che giấu sự giàu có ở bên ngoài. Hãng đóng vai trò là người trung gian của công ty cho hơn 160 chính trị gia và quan chức nhà nước".
Khách hàng của công ty luật có nhiều chính khách đương nhiệm và cựu chính khách. Đáng chú ý, theo Bloomberg, gần một nửa số chính trị gia trong Hồ sơ Pandora và gần 2 triệu trong tổng số 11,9 triệu tài liệu của Hồ sơ Pandora liên quan tới Alcogal.
Nhìn chung, ICIJ đã thống kê được 14.000 thực thể ở Belize, quần đảo Virgin thuộc Anh, Panama và các "thiên đường thuế" khác được Alcogal hỗ trợ lập ra cho khoảng 15.000 khách hàng trong suốt 25 năm.
Alcogal nêu trong thư gửi ICIJ rằng, việc thành lập công ty chỉ là một khía cạnh trong các dịch vụ pháp lý công ty cung cấp. Alcogal khẳng định "tuân thủ đầy đủ tất cả các yêu cầu hiện hành ở mọi khu vực tài phán mà chúng tôi hoạt động".
Hãng "thực hiện hoạt động thẩm tra tăng cường với một khách hàng được xác định là khách hàng có rủi ro cao, bất kể bản chất của mối quan hệ hoặc dịch vụ", hãng luật có trụ sở tại Panama nhấn mạnh.
Tham gia định hình luật nền tảng của Panama
Alcogal được thành lập vào những năm 1980 với nhiều thành viên sáng lập là chính trị gia, trong đó có Jaime Aleman - Đại sứ Panama tại Mỹ từ 2009-2011.
Hãng Alcogal đã làm việc với những nhân vật có liên quan tới một số vụ tham nhũng lớn nhất trong lịch sử thời gian gần đây, bao gồm cả vụ bê bối Carwash liên quan đến công ty xây dựng lớn của Brazil Odebrecht, Hồ sơ Pandora lưu ý.
Theo hồ sơ công bố ngày 3.10, Alcogal thành lập hơn 200 công ty vỏ bọc ở Panama và các khu vực pháp lý khác cho Banca Privada d'Andorra - ngân hàng có trụ sở tại một công quốc Châu Âu giữa Pháp và Tây Ban Nha mà chính phủ Mỹ đã đưa vào danh sách đen năm 2015 vì ngân hàng là mối quan ngại về hoạt động rửa tiền.
Hai thập kỷ trước, luật sư Jaime Aleman, Đại sứ Panama tại Mỹ từ 2009-2011, tìm cách thiết lập lại danh tiếng của Panama như một trung tâm kinh doanh ổn định sau cuộc xâm lược năm 1989 của Mỹ.
Vì vậy, vị luật sư tốt nghiệp trường luật Đại học Duke, Mỹ, đã tập hợp những người đứng đầu các công ty luật hàng đầu của đất nước để ủng hộ luật pháp lấy cảm hứng từ các quy định ủng hộ các quỹ tư nhân của công quốc Liechtenstein ở Châu Âu.
Câu chuyện này được Aleman kể lại trong cuốn tự truyện mang tên "Honesty Is Priceless" (Tạm dịch: Trung thực là vô giá). Câu chuyện này là khởi đầu của sự bùng nổ các thực thể offshore mà ở đó các nhà lãnh đạo thế giới, những người nổi tiếng và những người khác sử dụng hàng trăm nghìn công ty vỏ bọc ở Panama để che giấu tài sản cũng như lợi dụng sơ hở về kế toán và thuế.
Alcogal chỉ là một trong số các hãng luật lớn trong các hoạt động này. Trong cuốn tự truyện, ông Aleman, 71 tuổi, cho biết đã giúp xây dựng luật của Panama về quỹ tư nhân cùng với các hãng luật khác trong đó có Mossack Fonseca - tâm điểm của Hồ sơ Panama. Mossack Fonseca đóng cửa vào năm 2018 sau khi phải đối mặt với các cuộc đột kích và bắt giữ liên quan tới vụ bê bối Carwash.
Ngoài Alcogal, tự truyện của ông Aleman cũng đề cập đến các hãng luật khác tham gia định hình luật nền tảng của Panama vào những năm 1990 như: Morgan & Morgan, Icaza, Gonzalez-Ruiz & Aleman và Arias, Fabrega & Fabrega...
