Từ mạo danh kêu gọi đầu tư
Trong thời gian gần đây, Sở GDCK Hà Nội tiếp nhận thông tin phản ánh từ nhiều nhà đầu tư về việc bị các đối tượng lừa đảo mạo danh kêu gọi tham gia kí kết Hợp đồng hợp tác gói đầu tư siêu lợi nhuận. Các đối tượng sử dụng con dấu giả và cắt ghép chữ kí lãnh đạo Sở GDCK Hà Nội kêu gọi đầu tư siêu lợi nhuận qua Hợp đồng hợp tác, các room chat trên các nền tảng xã hội.
Theo một bản hợp đồng được đưa ra để mời gọi nhà đầu tư, các đối tượng cam kết nếu đầu tư 70 triệu đồng sẽ nhận lại 1,12 tỉ đồng. Càng ngạc nhiên hơn "chương trình đầu tư từ khi bắt đầu đến khi kết thúc là 3 ngày". Sở GDCK Hà Nội khẳng định, đơn vị này không tổ chức bất cứ loại hình kí kết giao dịch hợp tác nào và hiện tại chỉ có duy nhất một website với tên miền www.hnx.vn.
"Tất cả các trang web có sử dụng trái phép hình ảnh, thương hiệu và thông tin của Sở GDCK Hà Nội để kêu gọi đầu tư đều là bất hợp pháp. Đơn vị đang tìm hiểu thông tin và phối hợp với cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn. Nhà đầu tư cần cẩn trọng và tìm hiểu kĩ thông tin trước khi quyết định đầu tư" - Sở GDCK Hà Nội cho biết.
Trước đó vào cuối tháng 5, Sở GDCK TPHCM (HoSE) cũng phát đi thông tin cảnh báo về tình trạng mạo danh HoSE, xuất hiện một số đơn vị cung cấp dịch vụ đầu tư tài chính/chứng khoán sử dụng logo và tên viết tắt của HoSE, mời gọi nhà đầu tư trong các hội nhóm trên các trang mạng xã hội.
HoSE khẳng định các thông tin trên là giả mạo. Luật Chứng khoán quy định ngoài Sở GDCK (VNX) và các công ty con HNX, HoSE, không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường giao dịch chứng khoán.
Đến hàng loạt ứng dụng không phép
Theo Công an TP Hà Nội, nắm bắt xu hướng người dân ngày càng quan tâm đến chứng khoán, thời gian gần đây xuất hiện các ứng dụng (app) lừa đảo đầu tư chứng khoán trên không gian mạng. Với cam kết lợi nhuận "khủng", đòn bẩy cao gấp nhiều lần, thậm chí là được mua cổ phiếu ưu đãi với giá rẻ hơn nhiều so với giá thị trường, những lời quảng cáo như thế này đã dụ dỗ được rất nhiều nhà đầu tư.
Thời gian đầu, các app này sẽ để người đầu tư có lãi, kích thích nạp thêm tiền. Sau đó, sẽ tư vấn để "con mồi" nạp tiền nhiều hơn rồi sẽ khoá app, không cho rút tiền. Nhiều người đã trở thành nạn nhân, bị lừa đảo chiếm đoạt không rút được tiền đầu tư.
Vừa qua, một phụ nữ ở Hà Nội đã mất gần nửa tỉ đồng với thủ đoạn trên. Theo đơn trình báo, chị P (SN 2003; tại Đông Anh, Hà Nội) tham gia nhóm học tập trao đổi kinh nghiệm về chứng khoán. Chị được hướng dẫn tải app “Gold Finger” để đầu tư chứng khoán. Chị P chơi thử và nạp 27 triệu đồng thì rút được 33 triệu đồng trên app. Thấy lợi nhuận cao, chị P đã nạp thêm hơn 400 triệu đồng để đầu tư nhưng không rút được tiền ra. Sau đó, chị P có liên hệ bên quản lí app thì được yêu cầu đóng phí 10% mới được rút tiền. Thấy có dấu hiệu lừa đảo, chị P đã đến Công an quận Đống Đa trình báo sự việc.
Theo các chuyên gia công nghệ, những ứng dụng trái phép được xây dựng mô phỏng các sàn chứng khoán, không có kết nối với các sàn chứng khoán chính thống, được cơ quan chức năng cấp phép. Đồng thời, các mã code website, ứng dụng như vậy cũng được rao bán công khai.
Theo Trung tá Đào Mạnh Hà - Đội trưởng Đội An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Công an TP Hà Nội), các đối tượng tạo lập các app giao dịch chứng khoán có tên gần giống các công ty, các sàn GDCK trong nước và quốc tế. Chúng lợi dụng các công ty công nghệ lớn trên thế giới để thực hiện việc ẩn danh, che giấu các thông tin cá nhân. Trong một thời gian rất ngắn số tiền các nhà đầu tư chuyển vào tài khoản được các đối tượng chuyển ra rất nhiều tài khoản khác nhau, trong đó vào cả các sàn mua bán tiền ảo nhằm che giấu sự truy xuất của cơ quan công an.
