Theo đó, 3 máy POS cà thẻ ATM này có ký hiệu 400-8868-400, 5910 (NP09339719493AD) và 5910 (49X75NXCP938592), là tang chứng được đoàn thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành của UBND thành phố Hạ Long thu giữ trước đó vào cuối tháng 4.
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Ninh cho biết ai là chủ sở hữu của số tang vật, phương tiện trên cần đến trụ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh để giải quyết vụ việc.
Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có ai đến nhận, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, Lao Động đã đưa tin, một điểm bán hàng tại Bãi Cháy, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) bị phát hiện chuyển trên 200.000 NDT (khoảng 700 triệu đồng) tiền bán hàng cho khách Trung Quốc về Trung Quốc qua hệ thống máy POS.
Hai du khách Trung Quốc suýt bị “chém đẹp” trên 70 triệu đồng/1,9kg tam thất xay tại kiốt A114 ở trung tâm du lịch Bãi Cháy vào tối 25.4.2018 đến nay vẫn chưa xử lý xong một phần bởi các đối tượng người Trung Quốc tham gia bán hàng đã cao chạy, xa bay.
Tuy nhiên, sự xuất hiện quá nhanh và bất ngờ của các lực lượng chức năng vừa “giải cứu” được hai du khách, vừa khiến những kẻ điều hành kiốt bỏ chạy, không kịp tẩu tán 3 máy POS. Qua kiểm tra, 3 máy này đều đem từ Trung Quốc sang, không đăng ký thanh toán qua hệ thống ngân hàng Việt Nam và khoảng 700 triệu VND quy đổi đã được chuyển về Trung Quốc.
Chỉ với một máy POS được đem bí mật từ Trung Quốc sang, có gắn sim 3G Việt Nam, việc thanh toán bằng thẻ tín dụng có thể thực hiện ở bất cứ nơi đâu và tiền chuyển thẳng về Trung Quốc, không cần thông qua hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Ông Nguyễn Văn Đoan - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại Quảng Ninh cho biết, theo quy định, việc nhập khẩu máy POS phải có giấy phép và phải đăng ký sử dụng thông qua hệ thống ngân hàng trong nước.
“Ngân hàng Nhà nước chỉ quản lý được những máy POS đã đăng ký hoạt động tại Việt Nam” - ông Đoan cho hay.
Cũng theo ông Đoan, năm ngoái, đoàn liên ngành đã phát hiện một loạt vụ thanh toán và chuyển tiền trái phép về Trung Quốc qua máy POS có đăng ký tại Việt Nam. Vì thế, sau đó, các đối tượng buôn gian, bán lận có xu hướng chuyển sang dùng POS không đăng ký tại Việt Nam và vụ ở kiốt A114 là vụ đầu tiên bị bắt quả tang.
