Xử lý tình trạng chuyển tiền qua POS trái phép sang Trung Quốc

Khẩn trương rà soát đánh giá toàn diện các hoạt động thanh toán

Nội dung công văn nêu rõ: “Ngày 9.5.2018, Báo Lao Động có bài: “Chuyển tiền kinh doanh qua POS trái phép về Trung Quốc - một hình thức trốn thuế”, về nội dung này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến: “Các Bộ Công an, Bộ VHTTDL, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ TTTT, Ngân hàng Nhà nước và UBND một số tỉnh trực thuộc Trung ương theo chức năng nhiệm vụ và nhiệm vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động dịch vụ, hệ thống cửa hàng và việc giao dịch, thanh toán hàng hóa dịch vụ không đúng quy định của pháp luật; kịp thời xử lý các vi phạm pháp luật”.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát đánh giá toàn diện các hoạt động thanh toán, tổ chức thanh toán trung gian đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế trong việc quản lý các dịch vụ thanh toán xuyên biên giới để đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp, hạn chế việc sử dụng các thiết bị thanh toán công nghệ cao để chuyển tiền bất hợp pháp, không đúng quy định của pháp luật. Báo cáo Thủ tướng trước tháng 6.2018.

Vụ trưởng Vụ thanh toán: Phải xử lý hiện tượng thanh toán chui.

Trao đổi với báo chí, ông Phạm Tiến Dũng - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước cho biết, NHNN có văn bản chỉ đạo các NHNN tỉnh, thành phố để báo cáo UBND tỉnh, thành phố tổ chức kiểm tra và phát hiện kịp thời các hiện tượng thanh toán chui bằng ngoại tệ như bài báo đã đăng tải. Trong Thông tư 26/2017/TT-NHNN quy định các hành vi bị cấm là sử dụng thiết bị POS khi không có hợp đồng thanh toán thẻ. Thêm vào đó, sai phạm ở chỗ việc sử dụng trái phép các thiết bị POS do đơn vị nước ngoài cung cấp.

Chế tài theo quy định từ Nghị định 96/2014/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng quy định rõ mức xử phạt hành chính từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, mức xử phạt này chỉ mới là hành vi vi phạm đến thanh toán. Theo mô tả trong bài báo, có nhiều hành vi vi phạm khác về nhãn mác xuất xứ hàng hoá, việc cung cấp hoá đơn khi bán hàng hoá trên lãnh thổ Việt Nam và nhiều vi phạm khác.

Đây là vấn đề không chỉ liên quan đến lĩnh vực thanh toán mà còn là vấn đề giao thương, quản lý thuế… nên cần có sự vào cuộc của các bộ, ngành chức năng như Bộ Công Thương, Bộ Tài chính…