Các quan chức cho biết, ông cũng đang là Giám đốc quản lý một công ty nhiên liệu biển có liên quan đến các hoạt động kinh tế bất hợp pháp với Triều Tiên.
Danh sách đen bao gồm cá nhân ông Tan Wee Beng cùng hai công ty Wee Tiong (S) Pte. Ltd. và WT Marine Pte. Ltd.
Lệnh trừng phạt sẽ đóng băng bất kỳ tài sản nào họ có thể có ở Mỹ và cấm các công dân Mỹ giao dịch với họ.
Theo Bộ Tài chính Mỹ, ông Tan và ít nhất một cá nhân khác trong công ty của ông đã thực hiện các hợp đồng hàng hóa trị giá hàng triệu USD cho Triều Tiên kể từ năm 2011.
Cũng theo Bộ Tài chính Mỹ, ít nhất một lần, khi thanh toán chuyển khoản bị từ chối, ông Tan đã sắp xếp thanh toán bằng tiền mặt, trao tay cho một người Triều Tiên.
Theo AP, cáo trạng ngày 25.10 tại tòa án liên bang thuộc quận phía nam New York cáo buộc ông Tan và ít nhất 2 người khác dùng các giao dịch hàng hóa và các công ty bình phong ở Singapore, Thái Lan, Hong Kong và các nơi khác để tránh việc Triều Tiên bị cấm tiếp cận hệ thống tài chính của Mỹ và giao dịch với các công ty bị trừng phạt.
Ông Tan cũng bị cáo buộc gian lận ngân hàng, rửa tiền và âm mưu lừa gạt Mỹ.
Hồ sơ LinkedIn cho thấy Wee Tiong (S) Pte Ltd được thành lập năm 1993. Đây là đơn vị nhập khẩu gạo, bột mì, đường trong khu vực và đã xây dựng các thương hiệu gia dụng như Golden Royal Jewel ở Singapore. Năm 2015, công ty mở rộng sang lĩnh vực công nghiệp dầu khí, sáp nhập thêm một công ty nhiên liệu biển mới và mới đây đã mua 17 tàu chở dầu bổ sung cho đội tàu của công ty.
Ngoài ra, Bộ Tư pháp Mỹ cũng chưa xem xét tới các cáo buộc đối với ông Tan Wee Beng về "một kế hoạch nhiều năm để vi phạm và trốn tránh các biện pháp kiểm soát an ninh quốc gia của Mỹ" đối với Triều Tiên.
Đây là động thái mới nhất của Mỹ trong việc trừng phạt các công ty và cá nhân nước ngoài bị cáo buộc hỗ trợ Bình Nhưỡng tránh né các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc về chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Sức ép tiếp tục gia tăng ngay cả trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump chuẩn bị cho một hội nghị thượng đỉnh thứ hai với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để thuyết phục ông giải giáp vũ khí hạt nhân. "Bộ Tài chính sẽ tiếp tục thực thi và bổ sung trừng phạt cho đến thời điểm đó" - Bộ trưởng Tài chính Steve Mnuchin nhấn mạnh.
Singapore là địa điểm tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa ông Donald Trump với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 6. Tuần này, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết, Tổng thống Donald Trump mong muốn gặp lãnh đạo Kim Jong-un một lần nữa, có lẽ vào đầu năm tới.
