Trong đó có nhóm Lion Teams và sàn giao dịch ngoại hối trái phép Fxtradingmarkets, có thể gây ra nhiều rủi ro về kinh tế cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.
Theo Công an TPHCM, sàn ngoại hối Fxtradingmarkets sử dụng tên miền Fxtradingmarkets.com đăng kí và máy chủ đặt tại Mỹ.
Để giao dịch, người tham gia phải đăng kí mở tài khoản trên sàn Fxtradingmarkets và bắt buộc phải có thông tin ID của người giới thiệu cấp trên. Nhằm thu hút người tham gia, sàn Fxtradingmarkets sử dụng phương thức kinh doanh đa cấp. Hệ thống của sàn có 5 cấp và cấp trên sẽ được thưởng hoa hồng dựa vào số lượng giao dịch/nạp tiền của cấp dưới.
Hiện Fxtradingmarkets tổ chức cho người tham gia giao dịch theo hình thức quyền chọn nhị phân (Binary option) với 8 cấp ngoại tệ. Trong thời gian 30 giây, người tham gia sẽ đặt lệnh dự đoán tỉ giá cặp ngoại tệ lên hoặc xuống, nếu đoán trúng sẽ được thêm 95% giá trị đặt cọc, nếu thua sẽ mất tiền cược.
Số tiền cược từng lệnh giao dịch thông qua một ví tiền kĩ thuật số (mã FXT token) do các đối tượng quản trị sàn này tạo ra. Để nạp và rút tiền trên sàn, người chơi phải có tài khoản tại website Fxexchange.io hoặc bilaxy.com.
Cũng theo nguồn tin từ Công an TPHCM, nhóm Lion Teams được lập ra với mục đích quảng bá, mời chào người tham gia tại sàn Fxtradingmarkets dưới nhiều hình thức như tổ chức hội thảo ở nhiều tỉnh, thành; livestream hướng dẫn giao dịch trên các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, YouTube…).
Các đối tượng còn lập nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội Facebook thu hút một số lượng lớn người tham gia đầu tư.
Hiện nay, các đối tượng quản trị sàn Fxtradingmarkets có dấu hiệu tạo lập sàn giao dịch ngoại hối mới tại địa chỉ website sp500stock.com (đăng kí ẩn danh từ cuối năm 2020) với giao diện và chức năng tương tự sàn Fxtradingmarkets nhằm che dấu hoạt động, trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Các đối tượng cũng có thể đánh sập hệ thống, hạ giá đồng tiền kỹ thuật FXT Token để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Vì vậy, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia các sàn kinh doanh ngoại hối (Forex) trái phép.
