Mới đây, như Lao Động đã đưa tin, từ ngày 5.11, sàn 0s chuyên tổ chức cá độ bóng đá phản tỉ số, hoạt động bất hợp pháp bất ngờ bị sập khiến hàng nghìn người lao đao. Ngay sau đó, một loạt sàn cá cược với hình thức tương tự đua nhau mọc lên, tiếp tục lôi kéo người chơi bỏ tiền đầu tư.
Ngày 9.11, trao đổi với PV Báo Lao Động, TS Trần Hùng Sơn - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển công nghệ ngân hàng (Trường Đại học Kinh tế - Luật TP.HCM) cho biết, để xoá sổ các trang cá độ online cần phải ngăn chặn các dòng tiền bất hợp pháp đang nuôi dưỡng chúng.
"Vấn đề kiểm soát dòng tiền chủ yếu là phải kiểm soát thông qua hệ thống ngân hàng. Thường những trang cá độ, cờ bạc cũng nạp tiền vào ngân hàng" - TS Trần Hùng Sơn nói.
Ngoài ra, về mặt công nghệ, TS Trần Hùng Sơn cho hay, theo quy định về phòng, chống rửa tiền, những giao dịch có số tiền từ 300 triệu đồng trở lên được thực hiện trong ngày mới được báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước. Như vậy, những giao dịch nhỏ hơn sẽ khó có kiểm soát được.
Chuyên gia cho rằng cần thiết có một phần mềm để lọc các từ khóa liên quan đến cá độ, cờ bạc,... để phía ngân hàng, cơ quan chức năng quét qua các giao dịch trong ngày. Từ đó, phần nào giúp lọc ra được một số giao dịch đáng ngờ để theo dõi, thậm chí là với số tiền nhỏ.
Trong khi đó, theo luật sư Quách Thành Lực (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định, hoạt động của các sàn cá độ trên chính là hành vi đánh bạc trái phép. Trường hợp cá độ có tổ chức hoặc tiền cá độ từ 50 triệu đồng trở lên hoặc cá độ trực tuyến thông qua các trang cá độ online…, người vi phạm có thể bị phạt đến 7 năm tù.
Chuyên gia pháp lý cũng cho rằng, các sàn cá cược phản tỉ số mọc lên thời gian qua hoàn toàn có thể bị xoá sổ nếu cơ quan chức năng xử lý triệt để. Đơn cử như gần đây, chỉ trong 2 tháng, Cơ quan Công an đã triệt phá 4 đường dây đánh bạc online với giá trị giao dịch tối thiểu lên đến hàng nghìn tỉ đồng đến hàng chục nghìn tỉ đồng/đường dây.
Liên quan đến vấn đề kiểm soát dòng tiền, trước đó vào tháng 7, Ngân hàng Nhà nước có công văn chỉ đạo việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn; phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá.
Theo đó, các ngân hàng, trung gian thanh toán cần tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán; rà soát các tiêu chí giám sát, các hạn mức giao dịch; giám sát chặt chẽ các tài khoản có số lượng và doanh số giao dịch lớn, đặc biệt là các giao dịch trực tuyến để phát hiện các giao dịch đáng ngờ, bất thường và có biện pháp xử lý kịp thời.
Tăng cường kiểm soát các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài, nhằm ngăn ngừa sử dụng dịch vụ thanh toán cho các giao dịch chuyển tiền liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá và các mục đích bất hợp pháp khác; giám sát chặt chẽ các tài khoản ví điện tử có số lượng và doanh số giao dịch lớn, đặc biệt là các giao dịch trực tuyến để phát hiện các giao dịch đáng ngờ, bất thường...
