Căn cứ kết quả giám sát, kiểm tra của UBCKNN và kết quả làm việc với cơ quan công an, ngày 4.5.2018, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 320/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Minh Toàn (địa chỉ: Tổ 18 Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội), số tiền 550 triệu đồng vì có hành vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Từ ngày 26.11.2015 đến ngày 8.8.2016, ông Nguyễn Minh Toàn đã sử dụng 1 tài khoản của mình và 21 tài khoản đứng tên người khác mở tại 3 công ty chứng khoán để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng cổ phiếu của Công ty cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam (Mã chứng khoán: MBG).
Thời điểm mới lên sàn HNX, cổ phiếu MBG có giá khoảng 13.000 đồng/cp, sau đó có thời điểm tăng vọt lên 21.000 đồng/cp rồi lại lao dốc về dưới mức 5.000 đồng/cp.
Đại diện của UBCKNN cho biết, căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi thao túng giá chứng khoán cho thấy không có số lợi bất hợp pháp từ hành vi vi phạm của ông Nguyễn Minh Toàn.
