Như Lao Động đã đưa tin, những giao dịch đáng ngờ trong các lĩnh vực, nội dung có rủi ro cao đang vào "tầm ngắm" kiểm tra của cơ quan thuế. Cơ quan chức năng sẽ có sự phối hợp liên ngành để chia sẻ dữ liệu, nhận diện các hành vi vi phạm.
Giao dịch đáng ngờ được hiểu là giao dịch có dấu hiệu bất thường hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch có nguồn gốc từ hoạt động tội phạm hoặc liên quan tới rửa tiền.
Phía Bộ Tài chính cho hay, theo Quy chế xử lý thông tin tổ chức, cá nhân có giao dịch đáng ngờ tại Cơ quan thuế các cấp theo Quyết định số 568/QĐ-BTC ngày 26.3.2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, việc xử lý thông tin có giao dịch đáng ngờ phải đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin; kịp thời, đúng thời gian quy định.
Nghiêm cấm các hành vi làm lộ thông tin; cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân không được giao nhiệm vụ xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ dưới mọi hình thức.
Trong quá trình triển khai công tác, cơ quan thuế các cấp phải ưu tiên nguồn nhân lực hiện có để xử lý kịp thời thông tin giao dịch đáng ngờ. Số lượng tổ chức cơ quan thuế các cấp đã thực hiện thanh tra, kiểm tra trong quá trình xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ được tính trừ vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm tại cơ quan thuế các cấp (tổ chức thanh tra được tính trừ vào kế hoạch thanh tra; tổ chức kiểm tra được tính trừ vào kế hoạch kiểm tra).
Thông tin giao dịch đáng ngờ là một trong những căn cứ để cơ quan thuế các cấp nghiên cứu xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm.
Tại Tổng cục Thuế, bộ phận xử lý thông tin giao dịch đáng ngờ thực hiện rà soát các thông tin giao dịch đáng ngờ của các tổ chức, trên cơ sở đó báo cáo Tổng cục Thuế để chủ trì, phân công thực hiện và tổng hợp kết quả giải quyết.
Trước đó, trao đổi với Báo Lao Động, đại diện Tổng cục Thuế cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 của cơ quan thuế là phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu để phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ để tổng hợp.
Ngành thuế đang triển khai tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế đối với các lĩnh vực, nội dung có rủi ro cao như thương mại điện tử và kinh doanh trên các nền tảng số; hoàn thuế; chuyển giá; chuyển nhượng bất động sản; chuyển nhượng vốn; mua bán, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp; hợp thức hóa hàng nhập lậu, trốn thuế...
Trong đó, cơ quan thuế sẽ phối hợp với cơ quan công an để thực hiện xác minh các giao dịch kinh tế phát sinh; phối hợp với các ngân hàng để xác minh việc thanh toán qua ngân hàng các giao dịch đáng ngờ...
