Dù các phương tiện truyền thông đã nhiều lần cảnh báo, tuy nhiên không ít người vẫn chủ quan, tin người nên bị lừa với số tiền lớn. Sau khi bị lừa vì mắc cỡ hoặc với tâm lý “của đi thay người” nên ngại trình báo với cơ quan chức năng.
Hám quà, thích chồng ngoại giàu sang gặp trúng cú lừa
Do tâm lý hám ngoại, một số phụ nữ đã bị các thanh niên Nigeria dụ dỗ sẽ gửi tiền, quà, hứa hẹn kết hôn rồi cả tin đóng phí bị lừa đảo tổng cộng 800 triệu đồng (đây là con số do cơ quan chức năng xác định được); ngoài ra, còn hàng tỷ đồng đã bị chúng lừa chiếm đoạt, nhưng do không có bị hại, hoặc bị hại không trình báo.
Mới đây, TAND TPHCM mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, tuyên Lê Dũng Tuyến (31 tuổi, quê Hậu Giang) 5 năm tù và Trần Thuyên Lý (29 tuổi, quê Tiền Giang) 3 năm tù treo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Theo nội dung vụ án, thông qua mạng Internet, Samson (không rõ lai lịch) và một số đối tượng người Nigeria đã tạo ra các địa chỉ email, Facebook để trò chuyện và làm quen với nhiều phụ nữ Việt Nam.
Khi trở nên thân thiết, những gã trai ngoại này nói rằng muốn sang Việt Nam sinh sống, kết hôn. Để tạo lòng tin, họ hứa gửi tiền, quà về Việt Nam để làm vật đính hôn hoặc để chuẩn bị làm đám cưới, lo thủ tục kết hôn... nhưng kèm yêu cầu các cô gái phải đóng phí. Ba hoa với những lời lẽ đường mật, những quý ông ngoại cho rằng họ là những cậu ấm nhà giàu, những vị doanh nhân thành đạt, tiền xài như nước, thế là các nạn nhân hoa mắt, gật đầu với ảo tưởng xuất ngoại làm dâu xứ người trong cảnh giàu sang phú quý.
Khi đã cho nạn nhân khung cảnh hoa mỹ, Samson đã nhờ Lý mở giúp 2 tài khoản ngân hàng. Sau đó, Lý nhờ Tuyến mở tài khoản rồi cả hai thỏa thuận giữ lại 10% trên tổng số tiền những người bị hại đã chuyển vào tài khoản để chia nhau. Chàng trai ngoại xuất chiêu rằng có quà trị giá hàng trăm ngàn đô la muốn gửi về cho cô dâu tương lai, rồi người chồng tương lai dàn dựng kịch bản bên Cty giao hàng gọi điện thoại nói người nhận quà phải nộp tiền phí...
Mê muội đến mức các nạn nhân không hay biết mà phân biệt rằng chàng trai đã gửi quà tiền tỷ, nhưng lại "quên" đóng phí gửi quà chỉ ít tiền, nên các phụ nữ vẫn lao vào gửi tiền chục, tiền trăm triệu đồng để được nhận món quà... ảo!
Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2014 đến đầu năm 2015, Tuyến và Lý đã giúp Samson chiếm đoạt của 17 nạn nhân với gần 800 triệu đồng. Trong đó, Tuyến và Lý mỗi người hưởng lợi 34 triệu đồng.
Ngoài ra, có 16 trường hợp đã chuyển tiền vào tài khoản của Tuyến hàng trăm triệu đồng nhưng họ chưa đến cơ quan điều tra làm việc. Vì vậy, cơ quan điều tra chưa xử lý được. Và không ít phụ nữ vì xấu hổ, vì bị lừa quá đau mà đành im lặng chịu trận khi mất hàng tỷ đồng cho mộng giàu sang.
Tin qua mạng mua hàng ảo mất tiền thật
Băng nhóm này cho đăng các bài viết trên facebook, website để rao bán iphone và làm các giấy tờ giả để các nạn nhân tin tưởng nộp tiền cho chúng vào tài khoản ngân hàng mà không hề có điện thoại hay làm gì.
Mới đây, TAND TPHCM cũng đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Đô (SN 1994, trú quận Tân Bình) 4 năm tù; Đinh Phong Phú (SN 1988, trú quận Tân Bình, TPHCM) 3 năm tù cộng án cũ 4 năm tù, Phú phải chịu án 7 năm tù; Nguyễn Thành Nhơn (SN 1989, trú tại quận Tân Bình) 3 năm 6 tháng tù; Trần Ngọc Tây (SN 1994, trú quận Gò Vấp) 3 năm tù và Trương Ngọc Duẫn (SN 1992, trú quận Gò Vấp, TPHCM) 3 năm tù về tội “sử dụng mạng máy tính, viễn thông, internet lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo vụ án, các tên Nguyễn Văn Đô, Đinh Phong Phú, Nguyễn Thành Nhơn, Trần Ngọc Tây, Trương Ngọc Duẫn sống cùng xã Nghĩa Thành tại Vũng Tàu, sau đó vào TPHCM quen biết nhau. Các đối tượng này sử dụng mạng internet đăng bài viết trên Facebook và trên các diễn đàn (trang web) để đăng thông tin với nội dung rao bán điện thoại iphone, nhận làm bằng cấp, giấy tờ nhà đất... Nếu khách hàng có nhu cầu mua điện thoại và làm giấy tờ nhà đất giả thì liên hệ với bọn chúng theo số điện thoại đã đăng trên bài viết. Sau đó, khách hàng đặt cọc từ 30-50% trên tổng số tiền vào tài khoản ngân hàng mà bọn này đã cung cấp.
Sau khi nhận được tiền đặt cọc, bọn này làm giấy chuyển phát hàng hoá giả, rồi báo với khách hàng là hàng hoá đã được chuyển và yêu cầu khách hàng thanh toán hết tiền. Khi nhận được hết tiền, bọn chúng không có gì để giao cho khách hàng, rồi chúng chặn tất cả các cuộc gọi của các nạn nhân hay huỷ bỏ số điện thoại. Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng chiếm đoạt hơn 150 triệu đồng của các nạn nhân.
Tại phiên tòa, băng nhóm này khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo và chính lòng tin của người tiêu dùng đã bị chúng lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tiền. Ngay chính những người có "nhu cầu" làm giả giấy tờ đã là vi phạm, nên khi chính họ gặp ngay bọn lừa đảo và bị phát hiện cũng đành ngậm đắng mà im lặng.
